证券代码：002046         证券简称：轴研科技      公告编号：2019-030

                    洛阳轴研科技股份有限公司
               第六届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于
2019 年 4 月 15 日发出通知，2019 年 4 月 24 日以通讯方式召开。

     本次会议应收到董事表决票 11 份，实际收到董事表决票 11 份。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

     审议通过了《2019 年第一季度报告》

     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,
报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



     特此公告。

                                  洛阳轴研科技股份有限公司董事会

                                                 2019 年 4 月 25 日



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