证券代码：002046          证券简称：国机精工     公告编号： 2021-016


                         国机精工股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、召开时间：

     现场会议召开时间为：2021年2月5日15:00。

     网络投票时间为：

     （1）交易系统投票时间为：2021年2月5日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

     （2）互联网投票系统投票时间为：2021年2月5日9:15-15:00。

     2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号
公司会议室

     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：公司董事长朱峰先生

     6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     7、出席情况：

                                      1
     参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股
东及股东代理人共9人，代表有表决权股份总数为262,671,758股，占
公司总股份的50.0948%。

     出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代
理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份
的50.0530%。通过网络投票的股东8人，代表股份219,100股，占公司
总股份的0.0418％。

     公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

     二、提案审议和表决情况

     本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：

     1、审议通过了《关于变更募集资金用于投资建设“伊滨科技产
业园（一期）项目”的议案》。

     表决结果：同意262,466,958 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9220%； 反 对 204,800 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0780%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

     其中中小股东表决情况：同意14,300股，占出席会议中小股东所
持股份的6.5267％；反对204,800股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4733％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

     2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

     表决结果：同意262,466,958 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9220%； 反 对 204,800 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0780%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

     该议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

     3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

                                     2
    本次股东大会以累积投票方式选举朱峰先生、陈锋先生、马坚先
生、仲明振先生、谢东钢先生、张泽先生为公司第七届董事会非独立
董事，选举王怀书先生、王波先生、孙振华先生为公司第七届董事会
独立董事。独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核通
过。以上九名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年（自股东大
会审议通过之日起生效）。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    累积投票表决情况如下：

    3.1 选举非独立董事

    ①选举朱峰先生为公司第七届董事会非独立董事

    表决结果：当选。获选票262,452,661票，占出席会议有效表决权
股份总数的99.9166%。

    其中中小股东表决情况：获选票3票。

    ②选举陈锋先生为公司第七届董事会非独立董事

    表决结果：当选。获选票262,452,661票，占出席会议有效表决权
股份总数的99.9166%。

    其中中小股东表决情况：获选票3票。

    ③选举马坚先生为公司第七届董事会非独立董事

    表决结果：当选。获选票262,452,662票，占出席会议有效表决权
股份总数的99.9166%。

    其中中小股东表决情况：获选票4票。

    ④选举仲明振先生为公司第七届董事会非独立董事

    表决结果：当选。获选票262,452,663票，占出席会议有效表决权
股份总数的99.9166%。

                              3
   其中中小股东表决情况：获选票5票。

   ⑤选举谢东钢先生为公司第七届董事会非独立董事

   表决结果：当选。获选票262,452,664票，占出席会议有效表决权
股份总数的99.9166%。

   其中中小股东表决情况：获选票6票。

   ⑥选举张泽先生为公司第七届董事会非独立董事

   表决结果：当选。获选票262,452,665票，占出席会议有效表决权
股份总数的99.9166%。

   其中中小股东表决情况：获选票7票。

   3.2 选举独立董事

   ①选举王怀书先生为公司第七届董事会独立董事

   表决结果：当选。获选票262,452,666票，占出席会议有效表决权
股份总数的99.9166%。

   其中中小股东表决情况：获选票8票。

   ②选举王波先生为公司第七届董事会独立董事

   表决结果：当选。获选票262,452,667票，占出席会议有效表决权
股份总数的99.9166%。

   其中中小股东表决情况：获选票9票。

   ③选举孙振华先生为公司第七届董事会独立董事

   表决结果：当选。获选票262,452,668票，占出席会议有效表决权
股份总数的99.9166%。

   其中中小股东表决情况：获选票10票。

   4、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

   本次股东大会以累积投票方式选举宋志明先生、景志东先生为公

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司第七届监事会非职工代表监事，累积投票表决情况如下：

    ① 选举宋志明先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

    表决结果：当选。获选票262,452,669票，占出席会议有效表决权
股份总数的99.9166%。

    其中中小股东表决情况：获选票11票。

    ② 选举景志东先生为公司第七届监事会非职工代表监事。

    表决结果：当选。获选票262,452,670票，占出席会议有效表决权
股份总数的99.9166%。

    其中中小股东表决情况：获选票12票。

    以上当选的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工
代表监事王延辉先生共同组成公司第七届监事会，任期三年（自股东
大会审议通过之日起生效）。

    三、律师出具的法律意见

    北京海润天睿律师事务所李瑞、张文斌律师见证会议，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次
会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公
司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

    四、备查文件

    1、国机精工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



                                  国机精工股份有限公司董事会

                                               2021 年 2 月 8 日

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