证券代码：002046           证券简称：国机精工          公告编号：2021-080


                        国机精工股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     国机精工股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2021 年 12 月
24 日发出通知，2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。
     本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                         国机精工股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 31 日