证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2022-015
国机精工股份有限公司
2022年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.国机精工股份有限公司及控股子公司与中国机械工业集团有限公司
（以下简称“国机集团”）及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、
提供劳务等日常关联交易，2022年预计总金额不超过45,426万元，2021年实
际发生总金额21,543万元。
2022年预计金额比2021年实际发生金额增幅较大，主要原因是公司全资
子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（以下简称“三磨所”）的锻造六面
顶压机业务预计2022年会有较大增长，由此拉动的从二重（德阳）重型装备
有限公司和一拖（洛阳）汇德工装有限公司采购的锻造压机部件会大幅增长。
《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2022年日常关联交易的议
案》经公司2022年4月11日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，关联董
事朱峰、马坚、仲明振、谢东钢回避了表决，表决结果：4票同意、0票反对、
0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.公司及控股子公司与白鸽磨料磨具有限公司（以下简称“白鸽公司”）
及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交
易，2022年预计总金额不超过7,780万元，2021年实际发生总金额2,125万元。
《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2022年日常关联交易的议
案》经公司2022年4月11日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，表决结
果：8票同意、0票反对、0票弃权。
1
该议案不需提交公司股东大会审议。
综上，公司及控股子公司与国机集团及其下属企业、白鸽公司及其下属
企业日常关联交易总金额，2022年预计不超过53,206万元，2021年实际发生
总金额23,668万元。
上述关联交易事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 合同签订 截至披露
关联交易类 关联交易 上年发生
关联人 易定价 金额或预 日已发生
别 内容 金额
原则 计金额 金额
二重（德阳）重型装备有
铰链梁 市场定价 28,000 3,810 12,091
限公司
一拖（洛阳）汇德工装有 销轴、导向
市场定价 6,550 894 1,945
向关联人采 购 限公司 套、钢材等
原材料 原材料、刀
其他国机集团下属企业 市场定价 1,210 112 3,442
具等
白鸽公司及下属企业 磨具 市场定价 1,495 552 349
小计 37,255 5,368 17,827
二重（德阳）重型装备有 销售冶金辅
市场定价 6,000 1,591 2,244
限公司 料等
砂轮、轴承
向关联人销 售 其他国机集团下属企业 市场定价 1,550 242 1,021
等
产品、商品
设备、切割
白鸽公司及下属企业 市场定价 6,276 393 1,693
片等
小计 13,826 2226 4,958
技术咨询、
国机集团下属企业 市场定价 740 0 599
向关联人提 供 培训等
劳务 白鸽公司及下属企业 劳务及运费 市场定价 9 0 83
小计 749 0 682
接受关联人 提 国机集团下属企业 加工、咨询 市场定价 1376 114 201
供的劳务
小计 1376 114 201
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易内 实际发 预计金
关联人 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
易类别 容 生金额 额
比例 差异
二重（德阳）
重型装备有 铰链梁 12,091 20,000 4.60% -39.55%
限公司
中国福马机 光 伏 组 件 及
械集团有限 机 械 设 备 备 2,494 16,000 0.95% -84.41%
公司 配件
向 关 联
一拖（洛阳）
人 采 购 销轴、导向
汇德工装有 1,945 1,500 0.74% 29.67%
原材料 套、钢材等
限公司
其他国机集
原材料、刀具 948 610 0.36% 55.41%
团下属企业
白鸽公司及
磨具 349 550 0.13% -36.55%
下属企业
小计 17,827 38,660 6.78% -53.89%
轴承、余料、
国机集团下
超硬材料制 3,265 1,300 0.98% 151.15%
属企业
向 关 联 品等
2021 年 4 月 27 日披
人 销 售
白鸽公司及 设备、切割片 露在证券时报和巨
产品、商 1,693 2,100 0.51% -19.38%
下属企业 等 潮资讯网的《2021
品
功能金刚石 超硬材料、设 年日常关联交易预
63 3,000 0.02% -97.90%
研究院 备等 计公告》(公告编
小计 5,021 6,400 1.51% -99.92% 号：2021-032)
国机集团下 技术咨询、培
599 20 0.18% 2895.00%
属企业 训等
向 关 联
人 提 供 白鸽公司及
劳务及运费 83 150 0.02% -44.67%
劳务 下属企业
小计 682 170 0.20% 301.18%
接 受 关 国机集团下
加工、咨询 201 570 0.08% -64.74%
联 人 提 属企业
供 的 劳
小计 201 570 0.08% -64.74%
务
国机集团及
-- 21,543 40,000 -46.14%
下属企业
按 交 易 白鸽公司及
-- 2,125 2,800 -24.11%
主 体 合 下属企业
计 功能金刚石
-- 63 3000 -97.90%
研究院
合计 23,731 45,800 -48.19%
3
公司董事会对日常关联交易实际发生 2021 年，公司关联交易金额与预计金额差异较大，主要是受
情况与预计存在较大差异的说明 疫情影响，原预计的诸多业务未能正常开展。
公司 2021 年度与国机集团下属企业以及白鸽公司实际发生交
易金额低于预计 20%以上，主要是因公司在预计 2021 年日常关联
交易额度时，是基于年初获得的信息对全年可能发生的业务金额
进行估计，在实际过程中，有些预计的业务并未在本年度发生，
公司独立董事对日常关联交易实际发
有些未预计的业务在本年度发生，有些业务发生的金额低于年初
生情况与预计存在较大差异的说明
的预计，导致实际发生额与预计金额、实际交易对象与预计对象
之间存在较大差异。公司发生的关联交易符合实际情况和经营需
要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小
股东的利益。
二、关联方介绍和关联关系
（一）国机集团及其下属企业
1．基本情况
（1）二重（德阳）重型装备有限公司
二重（德阳）重型装备有限公司注册资本300,000万元人民币，法定代表人
韩晓军，住所为四川省德阳市珠江西路460号，经营范围为：一般项目：通用设
备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属制
品销售；金属制品修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备
修理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属材料制造；金属材
料销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；计量服务；标准化服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软
件开发；软件销售；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；认证服务；建设工程设计；建
设工程勘察；货物进出口；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。截止到2021年12月31日，该公司资产总额为116.84亿元，净资产为48.55亿
元，2021年度实现营业收入51.2亿元，净利润1,060万元。
（2）一拖（洛阳）汇德工装有限公司
一拖（洛阳）汇德工装有限公司注册资本1,131.28万元人民币，法定代表人
郭要兵，住所为洛阳市涧西区建设路154号，经营范围为：刀具、量具、夹具、
辅具、模具、非标设备、液压元器件产品、机械零部件的设计开发、生产、销售、
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安装调试；磨具、磨料的制作与销售；锻件生产及销售；材料的热处理；来料加
工。截至2021年12月31日，该公司的资产总额为7,284.99万元，净资产为1,562.73
万元，2021年实现营业收入10,958.25万元，净利润245.60万元。
2．与上市公司的关联关系
国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条
第（一）项规定的情形，二重（德阳）重型装备有限公司、一拖（洛阳）汇德工
装有限公司为国机集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
3．履约能力分析
国机集团及下属企业财务状况良好，具备履约所需的供应能力和付款能力。
（二）白鸽磨料磨具有限公司
1.基本情况
白鸽磨料磨具有限公司注册资本 25,000 万元人民币，法定代表人洪凌，住
所为郑州市新材料产业园区科学大道 121 号，经营范围为：磨料、磨具制造、销
售。本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办本企业中外合资经营、合
作生产及开展“三来一补”业务；技术服务；超硬材料及制品、机械设备的技术
研究、制造、加工、销售；磨料磨具及超硬材料制品的检测及检验、计量校准；
化工产品、农机、纺织、服装、钢材、有色金属、电线电缆、工程机械、环卫设
备、劳保用品的销售；从事货物和技术的进出口业务；货运站经营、仓储业务（危
险化学品除外）、货物配送、货物中转；本企业生产相关技术开发、技术咨询、
技术转让；餐饮服务；动产、不动产租赁；售电服务。截至 2021 年 12 月 31 日，
该公司的资产总额为 11.08 亿元，净资产为 2.99 亿元，2021 年度实现营业收入
2.58 亿元，净利润-1.29 亿元。
2．与上市公司的关联关系
白鸽公司为公司全资子公司郑州国机精工发展有限公司的托管企业，按深交
所《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款之规定，公司按照实质重于形式的原则，
认为白鸽公司构成公司之关联方。
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3．履约能力分析
白鸽公司同公司以往支付情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联人之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，依据公允的
市场价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，
属于公司生产经营中的正常交易行为，有助于公司业务开展。上述关联交易价格
以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害上市公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关联人形成依
赖。
五、独立董事意见
公司独立董事签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，如下：
1、该关联交易经公司第七届董事会第十次会议审议通过，审议时，关联董
事回避了董事会表决。该关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的
规定；
2、公司与上述关联方采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务交易价格
公允，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小
股东和非关联股东的利益；
3、对该交易，我们表示同意。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事的关于本次关联交易的事前认可、独立意见。
6
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2022年4月13日
7
