证券代码：002046        证券简称：国机精工          公告编号： 2022-033


                     国机精工股份有限公司
               关于召开 2021 年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2021 年度股东大会

     2、股东大会的召集人：国机精工股份有限公司董事会，第七届
董事会第十一次会议决议召开本次股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2022 年 5 月 16 日 14:30

     （2）网络投票时间：

     1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

     2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

     6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 10 日


                                    1
     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2022 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议
室

     二、会议审议事项

     1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：
                                                            备注
 提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                            投票
     100     总议案                                         √

     1.00    2021 年度董事会工作报告                        √

     2.00    2021 年度监事会工作报告                        √

     3.00    2021 年度报告及摘要                            √

     4.00    2021 年度财务决算报告                          √

     5.00    2021 年度利润分配预案                          √
             关于预计国机精工与国机集团及其下属
     6.00                                                   √
             企业 2022 年日常关联交易的议案
             关于和浙商银行股份有限公司郑州分行
     7.00                                                   √
             继续开展资产池业务的议案
     8.00    关于融资担保的议案                             √

     9.00    关于增补董事的议案                             √
             《国机精工股份有限公司限制性股票激
     10.00                                                  √
             励计划（草案 2022 年修订稿）》及摘要



                                     2
            国机精工股份有限公司股权激励管理办
   11.00                                             √
            法
            国机精工股份有限公司限制性股票激励
   12.00                                             √
            计划考核管理办法（修订稿）
            关于提请股东大会授权董事会办理公司
   13.00                                             √
            限制性股票激励计划相关事宜的议案

    公司独立董事将在本次股东大会上做 2021 年度述职报告。

    2、议案披露情况

    （1）议案 1-8 的相关公告于 2022 年 4 月 13 日披露在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （2）议案 9 详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补董事的公告》。

    （3）议案 10 详见公司于 2022 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计
划（草案 2022 年修订稿）及摘要》。

    （4）议案 11 和议案 12 详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工股份有限公司股权激励
管理办法》和《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划考核管理
办法（修订稿）》。

    （5）议案 13 详见公司于 2019 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》
之“审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划相关事宜的议案》”的相关内容。

    3、特别决议事项

    提案 10 到提案 13 为特别决议事项，需经由出席股东大会的股东
所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

    根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股


                                 3
东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的
股东征集委托投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，
表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事孙振华先生
向公司全体股东征集对本次股东大会拟审议的第 10、11、12、13 项
议案征集表决权，被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的提案
另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征
集表决权的提案的表决权利。有关征集投票权的时间、方式、程序等
具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托
投票权报告书》。

    4、中小投资者的表决单独计票的议案

    议案5-7、9-12需要对中小投资者的表决单独计票。

    5、涉及关联股东回避表决的议案

    议案6属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司及
其一致行动人将回避该议案的表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式

    出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    2、登记时间

    2022 年 5 月 13 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信函
以收到邮戳为准）。

    3、登记地点

    郑州市新材料产业园区科学大道 121 号    国机精工股份有限公
司董事会办公室。

    4、出席会议所需携带资料


                              4
    （1）个人股东

    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

    5、会务常设联系人

    姓名：王翠

    电话号码：0371－67619230

    传真号码：0371－86095152

    电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

    邮政编码：450199

    6、会议费用情况

    会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

                               5
特此通知。



                 国机精工股份有限公司董事会

                       2022 年 4 月 26 日




             6
附件1：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362046
    2、投票简称：国机投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15，
结束时间为 2022 年 5 月 16 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                7
       附件2：

                                     授权委托书

           兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示

       对下列国机精工股份有限公司 2021 年度股东大会议案投票，并代为
       行使表决权。

           有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。
                                                   备注             表决意见
                                                  该列打勾
序号                   议 案 名 称
                                                  的栏目可   同意     弃权     反对
                                                  以投票

100      总议案                                     √

1.00     2021 年度董事会工作报告                    √

2.00     2021 年度监事会工作报告                    √

3.00     2021 年度报告及摘要                        √

4.00     2021 年度财务决算报告                      √

5.00     2021 年度利润分配预案                      √
         关于预计国机精工与国机集团及其下属企业
6.00                                                √
         2022 年日常关联交易的议案
         关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续
7.00                                                √
         开展资产池业务的议案
8.00     关于融资担保的议案                         √

9.00     关于增补董事的议案                         √
         《国机精工股份有限公司限制性股票激励计
10.00                                               √
         划（草案 2022 年修订稿）》及摘要
11.00 国机精工股份有限公司股权激励管理办法          √
      国机精工股份有限公司限制性股票激励计划
12.00                                               √
      考核管理办法（修订稿）
      关于提请股东大会授权董事会办理公司限制
13.00                                               √
      性股票激励计划相关事宜的议案

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    注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中

打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委

托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



    委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    委托人持股数量：

    委托人股份性质：



    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：



                                         委托日期：2022 年       月    日




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