证券代码：002047              证券简称：宝鹰股份            公告编号：2020-082

                   深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                     第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议通知于 2020 年 7 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人
员发出，会议于 2020 年 7 月 20 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由副董
事长古少波先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司部分监
事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第四次
临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定，公司董事会决定于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第四次临时股东大会。
    《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-083）刊登于公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。


    三、备查文件
    公司第七届董事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                             深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2020 年 7 月 20 日