股东大会决议公告


股票代码：002048               股票简称：宁波华翔           公告编号：2015-006



                        宁波华翔电子股份有限公司
                2015年第一次临时股东大会决议公告
       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       特别提示：
       1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。


一、     会议召开情况
       现场会议召开时间为：2015 年 2 月 27 日（周五）下午 14:30；
       网络投票时间为：2015年2月26日——2015年2月27日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 2 月 27 日
上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2015 年 2 月 26 日 15：00 至 2015 年 2 月 27 日 15：00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
       3、会议召集：公司董事会
       4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
       5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
       会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、     会议出席情况
       参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 30 人，共拥有股份数 176,353,980
股，占公司股本总额的 33.27%。
       现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数
158,352,843 股，占公司股本总额的 29.88%；通过网络投票的股东 21 人，代表有表
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决权的股份数 18,001,137 股，占公司股本总额的 3.40%。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。


三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
    1、《关于调整与日本井上合作方式并授权董事会办理相关事宜的议案》
    表决结果：同意 176,292,066 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9649%；反
对 61,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0349%；弃权 421 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0002%。


四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所徐军律师、唐芳律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定。本次大会的决议合法、有效。


五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2015年第一次临时
股东大会法律意见书。


特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2015年2月28日




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