董事会公告



股票代码：002048             股票简称：宁波华翔          公告编号：2015-008



                     宁波华翔电子股份有限公司
 关于为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权
                     董事会办理具体事宜的公告

      本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      一、担保情况概述
      NBHX Trim GmbH（以下称“NBHX Trim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX
AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，为保
证新的经营计划顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，宁波华翔五届董事会
第十二次会议同意为NBHX Trim 和NBHX AUTOMOTIVE向银行借款提供最高额保证担保，
额度总金额不超过4亿元人民币，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，
期限为12个月。
      若本次担保额度用满，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保103,360
万人民币（欧元以1：6.60折算），占公司2014年12月31日未经审计净资产的24.14%。
      二、被担保人基本情况
      NBHX Trim GmbH是和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表：

序号             项目                      被担保人一              被担保人二

                                NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM      NBHX   Trim   GmbH
  1          被担保人名称
                                GMBH
                                Der Sitz der Gesellschaft   Gutenbergstr.30，91560
  2            注册地址         ist Gruber Strasse 48,      海尔斯布隆，德国
                                85586 Poing, Germany
  3            法定代表         Harald Stuck                Clemens Stefan
                                       1
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  4              注册资本         2.5万欧元                   500万欧元
                                  参股投资以及设立、购买和出 经营轻金属铸造厂以及
                                  售任何形式的企业，尤其是汽 木材和塑料加工，制造和
  5              经营范围
                                  车配件供应方面的工业企业    精加工塑料制品及承担
                                  以及向关联企业提供服务      工业代理
  6          与宁波华翔关系       为宁波华翔全资子公司        为宁波华翔全资孙公司
              最新财务情况        总资产：67,982.57           总资产：82,217.38
  7      （截止2014年12月31日） 总负债：32,845.45             总负债：73,612.47
            单位：万元人民币      净资产：35,137.12           净资产：8,604.91

       三、担保合同的主要内容
       目前尚未与货款银行签订担保合同。
       四、董事会意见
       1、本次为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE提供担保，符合中国证监会和中国银监会
联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司
《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司，因此，公司
第五届十二次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意本公司为NBHX Trim和NBHX
AUTOMOTIVE提供担保。
       2、截止2014年12月31日，NBHX Trim资产负债率为89.53%；本次为NBHX Trim和NBHX
AUTOMOTIVE担保的40,000万人民币不超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司
对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司
担保金额为9,600万欧元，在上述担保合同下,发生的借款金额累计为7,736万欧元。本
公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因NBHX      Trim资产负债率超
过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需要提
交股东大会审议。
       3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供
担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股
子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为。

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    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币9,600万欧元, 占公司
2014年12月31日未经审计净资产的14.8%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司
提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。




                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2015年3月21日




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