董事会公告


股票代码：002048           股票简称：宁波华翔            公告编号：2015-007



                   宁波华翔电子股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通
知于2015年3月9日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2015年3月20日上午10：00
在上海浦东以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5
名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理
具体事宜》
    2014年第4季度，由于德国华翔新产品量产后发生质量事故，造成较大损失，公
司整体业绩也受到影响，为此，公司采取了调整德国华翔经营层等一系列措施。为保
证新的经营计划顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，本次会议同意继续为
德国华翔向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过4亿元人民币，并提请
公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。
    根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    董事会将单独公告。
    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于召开公司 2015 年度第二次临时股东大会的议案》

    会议同意2015年4月8日（星期三）下午2点30分在象山西周召开公司2015年度第
二次临时股东大会，审议本次会议第一项议案。会议事项详见会议通知。
    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



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特此公告。


                 宁波华翔电子股份有限公司
                           董事会
                     2015 年 3 月 21 日




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