独立董事意见




         宁波华翔电子股份有限公司独立董事
        关于高管辞职及聘任新高管的独立意见


   根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审

议有关议案后，对公司第五届董事会第十四次会议“高管辞职”和“聘

任新高管”的事项，发表如下独立意见：

    杜坤勇先生因工作变动辞去董事会秘书的职务，经董事长提名，

董事会聘任杨晓飞先生为董事长助理，韩铭扬先生为董事长助理、董

事会秘书，上述高管的辞职和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所

任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被

中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

    同意本次公司高管调整事项。

    （签字转下页）
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    （本页无正文，为独立董事对宁波华翔部分高管辞职及聘任新高管发表独
立意见的签字页）




    独立董事签字：




             张立人、朱红军




                                                   2015 年 6 月 1 日