董事会公告


股票代码：002048             股票简称：宁波华翔            公告编号：2015-030



                    宁波华翔电子股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通
知于2015年8月14日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2015年8月25日上午10：30
在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应
出席董事5名，亲自出席董事5名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯表决方式通过
如下议案：
    一、审议通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要。
    与会董事认真、仔细地审阅了公司 2015 年半年度报告全文及其摘要，确认该报
告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于 2015 年 8 月 26 日的《上海证券报》、《中
国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    该专项报告全文请见公司指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于改聘公司内审部负责人的议案》
    管云台先生因个人原因不再担任公司内审部负责人，董事会对其在任期间的辛勤
工作表示感谢。
    依据相关规定，经董事会审计委员会提名，会议同意聘任储勇先生为公司内审部
负责人，任期与五届董事会一致，简历如下：
    储勇先生，39 岁，本科学历，注册会计师，曾任安徽蓝天会计师事务所审计部主

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任助理，佳通轮胎（中国）投资有限公司内审部主管，现任本公司内审部负责人，未
持有本公司的股权，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国
证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过修订后的《公司管理议事规则》。
    《公司管理议事规则》于 2012 年 6 月经第四届董事会第二十次审议通过，为了
适应公司的发展，更好地执行该制度，本次会议同意修订部分条款。修订后《公司管
理议事规则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    五、审议通过《关于出资 300 万欧元受让 DeCon GmbH 股份的议案》
    会议同意公司全资子公司——NBHX Automotive System GmbH （以下称“NBHX
Automotive”）出资 220 万欧元受让 Mario Trabert 先生和 Derk Ekenhorst 先生所持
有 DeCon GmbH 28%的股份，同时出资 80 万欧元增资 DeCon GmbH，交易完成后 NBHX
Automotive 持有 DeCon GmbH 28%的股份。
    DeCon GmbH 总部位于德国 Sonneberg 市，在耶拿地方法院的商业登记。该公司
的注册资本为 25,000 欧元，主要产品为“汽车空调出风口”内饰类汽车零部件，主
要配套客户德国大众。
    DeCon GmbH 最近报表显示总资产 1,323 万欧元，净资产 431.3 万欧元，2014 年
营业总收为 1,416.3 万欧元，利润总额 503.5 万欧元，净利润 46.7 万欧元。
    本次交易所需资金由公司自筹，不使用募集资金。
    本次交易不构成关联交易。
    董事会将单独公告。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。


                                                    宁波华翔电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                           2015年8月26日


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