董事会公告


证券代码:002048          证券简称:宁波华翔             公告编号:2015-034




                   宁波华翔电子股份有限公司

                             对外投资公告


     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十五会议于2015
年8月25日审议通过了《关于出资300万欧元受让DeCon GmbH 股份的议案》，现将相
关事项说明如下：
    一、对外投资概述
    1、本公司与德国DeCon GmbH（以下简称：DeCon ）本着加强海外企业技术合作
的目的，经协商同意宁波华翔全资子公司——NBHX Automotive System GmbH （以下
称“NBHX Automotive”）出资220万欧元受让Mario Trabert先生和Derk Ekenhorst先
生所持有DeCon GmbH 28%的股份，同时出资80万欧元增资DeCon GmbH，交易完成后NBHX
Automotive持有DeCon GmbH 28%的股份。
    2、2015 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于出资
300 万欧元受让 DeCon GmbH 股份的议案》，根据《公司章程》和公司《重大事项处
置权限管理暂行办法》的相关规定，本投资事项无需提交公司股东大会审议。本投资
事项不构成关联交易。
    二、交易相关方介绍
    1、   Mario Trabert 先生，出生于 1965，住址：Kasseler Strae [], 99974
           Mühlhausen。
    2、   Derk Ekenhorst 博士先生，出生于 1965 年，住址：Loeweweg [], 49076
           Osnabrück
    三、对外投资的基本情况

1、 名称：DeCon GmbH
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2、 地点：德国 Sonneberg 市，在耶拿地方法院的商业登记
3、 注册资本：25,000 欧元
4、 经营范围：内饰类汽车零部件。
5、 主要产品：汽车空调出风口，主要配套客户德国大众。
6、 财务信息：总资产 1,323 万欧元，净资产 431.3 万欧元，2014 年营业总收为 1,416.3
   万欧元，利润总额 503.5 万欧元，净利润 46.7 万欧元。
    四、对外投资的目的和对公司影响
    德国 DeCon GmbH 是大众“汽车空调出风口”类主要供应商之一，本次参股 DeCon
主要为了加强德国华翔与当地企业在企业管理、市场、技术等方面的合作，尽快扭转
德国华翔在企业经营、产品质量上的被动局面，早日扭亏为盈。
    本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。
    五、备查文件
    1、 公司第五届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                                      宁波华翔电子股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2015 年 8 月 26 日




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