董事会公告


股票代码：002048           股票简称：宁波华翔           公告编号：2015-036



                   宁波华翔电子股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通
知于2015年10月8日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2015年10月20日下午3：00
在上海浦东以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5
名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会
办理具体事宜的议案》
    自2014年第4季度，德国华翔由于新产品量产后发生质量事故，造成较大损失，
2015年，随着其他新产品的陆续投产、专业管理服务人员延迟退场和中方各类专业支
援人员的增加，使得德国华翔的亏损状况超出预计， 2015年1-9月，已亏损约29,489
万元人民币（未经审计），公司整体业绩受到较大影响。
    由于德国华翔一边忙于产品交付，一边进行生产和管理改善，预计扭亏不是短时
间内能完成，为保证其经营计划顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，本次
会议同意继续为德国华翔向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过5,000
万欧元，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。
    若本次担保额度用满，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保145,503
万人民币（欧元以1：7.2262折算），占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。
    根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    董事会将单独公告。


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    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于召开公司 2015 年度第三次临时股东大会的议案》

    会议同意2015年11月6日（星期五）下午2点30分在象山西周召开公司2015年度第
三次临时股东大会，审议本次会议第一项议案。会议事项详见会议通知。
    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
    特此公告。


                                                  宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2015 年 10 月 22 日




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