董事会公告



股票代码：002048             股票简称：宁波华翔          公告编号：2015-037



                     宁波华翔电子股份有限公司
 关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并
                   授权董事会办理具体事宜的公告

      本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      一、担保情况概述
      NBHX Trim GmbH（以下称“NBHX Trim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX
AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，为保
证新的经营计划顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，宁波华翔五届董事会
第十六次会议同意为NBHX Trim 和NBHX AUTOMOTIVE向银行借款提供最高额保证担保，
额度总金额不超过5,000万欧元，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，
期限为12个月。
      若本次担保额度用满，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保145,503
万人民币（欧元以1：7.2262折算），占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。
      二、被担保人基本情况
      NBHX Trim GmbH是和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表：

序号             项目                      被担保人一              被担保人二

                                NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM      NBHX   Trim   GmbH
  1          被担保人名称
                                GMBH
                                Der Sitz der Gesellschaft   Gutenbergstr.30，91560
  2            注册地址         ist Gruber Strasse 48,      海尔斯布隆，德国
                                85586 Poing, Germany
  3            法定代表         杜坤勇、Erick Bruyneel      Clemens Stefan
                                       1
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  4            注册资本          500万欧元                  500万欧元
                                 参股投资以及设立、购买和出 经营轻金属铸造厂以及
                                 售任何形式的企业，尤其是汽 木材和塑料加工，制造和
  5            经营范围
                                 车配件供应方面的工业企业   精加工塑料制品及承担
                                 以及向关联企业提供服务     工业代理
  6         与宁波华翔关系       为宁波华翔全资子公司       为宁波华翔全资孙公司
             最新财务情况        总资产：11,397.75          总资产：14,380.06
  7      （截止2015年9月30日）   总负债：6,396.39           总负债：14,291.16
             单位：万欧元        净资产：5,001.36           净资产：88.9

      三、担保合同的主要内容
      目前尚未与贷款银行签订担保合同。
      四、董事会意见
      1、本次为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE提供担保，符合中国证监会和中国银监会
联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司
《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司，因此，公司
第五届十六次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意本公司为NBHX Trim和NBHX
AUTOMOTIVE提供担保。
      2、截止2015年9月30日，NBHX Trim资产负债率为99.38%；本次为NBHX Trim和NBHX
AUTOMOTIVE担保的5,000万欧元不超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对
控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担
保金额为9,600万欧元和40,000万元人民币，在上述担保合同下,发生的借款金额累计
为13,383万欧元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因NBHX
Trim资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上
述对外担保需要提交股东大会审议。
      3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供
担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股
子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为。我们同时提醒公司，德国Trim负债率为99.38%，继续为其担保向银行借款是否是

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解决此问题的最佳方法? 若本次担保额度用满，公司累计对德国华翔提供担保145,503
万人民币，占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。我们提醒公司管理层应注
意德国企业亏损向公司本部传导的风险。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币9,600万欧元和40,000万
人民币。若本次担保事项获得股东大会批准，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim
提供担保145,503万人民币（欧元以1：7.2262折算），占公司2014年12月31日经审计净
资产的33.88%。
    目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没
有为另外第三方提供任何对外担保。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2015年10月22日




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