独立董事意见




         宁波华翔电子股份有限公司独立董事
         关于高管改聘及辞职事项的独立意见


   根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审

议有关议案后，对公司第五届董事会第十八次会议同意改聘杨晓飞先

生为公司总经理的事项，发表如下独立意见：

    公司五届董事会十八次会议同意段山虎先生辞任总经理，杜凡先

生辞任公司副总经理。同意聘任杨晓飞先生为公司总经理，其具备行

使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发

现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述辞职、

提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

    同意董事会关于接受段山虎先生辞任总经理，杜凡先生辞任公司

副总经理，聘任杨晓飞先生为公司总经理的议案。



    （签字转下页）
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（本页无正文，为独立董事对宁波华翔高管改聘及辞职发表独立意见的签字页）




    独立董事签字：




    张立人、朱红军




                                                 2015 年 12 月 28 日