监事会决议公告


证券代码:002048           证券简称:宁波华翔         公告编号:2016-008



                  宁波华翔电子股份有限公司
              第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     宁波华翔电子股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于 2016 年 1 月 11
日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 1 月 27 日上午在上海浦东以通讯方式召
开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3
名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如
下决议：
一、 审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案》
    经核查，监事会认为：公司在股票停牌期间，通过聘请的中介机构已初步完成
本次重大资产重组标的资产的现场尽职调查，由于本次重大资产重组拟收购的标的
公司主要业务都在境外，尽职调查工作量及审计、评估复核工作较为复杂，期间又
恰逢国外圣诞、新年，国内春节假期，原定时间不能完成相关工作，因此公司拟向
深圳证券交易所申请继续停牌 3 个月，即不晚于 2016 年 5 月 18 日复牌的决定不违
反《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定。
    本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修改“公司章程”相关条款的议案》
    内容详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。经核查，监事会认为：
本次对《公司单程》的修订符合《公司法》、《证券法》的相关规定。
    本议案须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
   根据《公司章程》的规定，上述议案须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
   经核查，监事会认为：董事会提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案，符
                                                            监事会决议公告


合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，2016 年第
一次临时股东大会的召开符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                              宁波华翔电子股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2016 年 1 月 28 日