股东大会决议公告


股票代码：002048                 股票简称：宁波华翔         公告编号：2016-041



                        宁波华翔电子股份有限公司
                     2015年年度股东大会决议公告
       本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       特别提示：
       1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、     会议召开情况
       1、召开时间
       现场会议召开时间为：2016年5月17日（周二）下午14:30；
       网络投票时间为：2016年5月16日——2016年5月17日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月17日上
午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2016年5月16日15：00至2016年5月17日15：00期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
       3、会议召集：公司董事会
       4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
       5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
       会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、     会议出席情况
       通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 157,633,423 股，占上市公司总股份
的 29.7395％。
       其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 157,633,002 股，占上市公司总股份
的 29.7394％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 421 股，占上市公司总股份的

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0.0001％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 421 股，占上市公司总股份的
0.0001％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 421 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
    议案1.00 《公司2015年年度报告及其摘要》
    总表决情况：
    同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％。
    议案2.00 《公司2015年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％。
    议案3.00 《公司2015年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占
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出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％。
    议案4.00 《公司2015年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％。
    议案5.00 《公司2015年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％。
    议案6.00 《关于聘任2016年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
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    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％。
    议案7.00 《关于公司2016年日常关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意31,567,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
    关联股东——周晓峰、华翔集团和杨军回避了该项议案的表决。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％。
    议案8.00 《关于出售所持部分“富奥股份”并授权董事长实施的议案》
    总表决情况：
    同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％。
    议案9.00 《关于修改“公司章程”相关条款的议案》
    总表决情况：
    同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    中小股东总表决情况：
                                     4
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    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％。
    议案10.00 《关于对德国“NBHX AUTOMOTIVE”增资5,000万欧元的议案》
    总表决情况：
    同意157,633,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％。
四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所徐军律师、张天龙律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集
人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定。本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件
    1、宁波华翔电子股份有限公司2015年年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2015年年度股东大
会法律意见书。
特此公告。




                                                   宁波华翔电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2016年5月18日



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