董事会公告


   股票代码：002048             股票简称：宁波华翔           公告编号：2016-058

                        宁波华翔电子股份有限公司
                 第五届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2016
年 7 月 26 日下午 14:00 在北京金融街洲际酒店会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
由公司董事长周晓峰先生主持，会议应到董事 5 名，实到 5 名，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
    在关联董事周晓峰回避表决的情况下，审议通过了《关于继续推进公司本次资产重组事
项的议案》
    公司于 2016 年 7 月 26 日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委
员会于 2016 年 7 月 26 日召开的 2016 年第 51 次工作会议审核，公司本次资产重组事项未获
得通过（详见公司于 2016 年 7 月 27 日披露的《宁波华翔电子股份有限公司关于资产重组审
核结果暨公司股票复牌的公告》）。对此，公司董事会高度重视，公司将继续推进本次资产重
组事项，坚定致力于对公司真木、铝制饰条业务的整合工作，完成全球布局，提高模具制造
技术水平。公司对此具有充分的信心及实施能力。
    本次资产重组事项的实施有利于提升公司核心竞争力，保障公司长期可持续发展，符合
公司和全体股东利益。因此，根据相关法律法规要求,公司董事会决定继续推进相关重组事宜。
公司正与各中介机构积极研究，针对中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 51
次工作会议审核结果，修改调整本次方案。截止目前，具体方案尚未确定。敬请广大投资者
注意投资风险。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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特此公告。


                 宁波华翔电子股份有限公司
                          董事会
                       2016年7月27日




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