股东大会决议公告


股票代码：002048              股票简称：宁波华翔           公告编号：2020-036




                    宁波华翔电子股份有限公司
             2020年第二次临时股东大会决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、 会议召开情况
    1、召开时间
   现场会议召开时间为：2020 年 7 月 17 日（星期五）下午 14:30；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年 7 月 17 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 7 月 17 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
      会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
     通过现场和网络投票的股东166人，代表股份75,330,277股，占上市公司总股份
的12.0292％。
     其中：通过现场投票的股东8人，代表股份8,489,709股，占上市公司总股份的
1.3557％。

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    通过网络投票的股东158人，代表股份66,840,568股，占上市公司总股份的
10.6735％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东166人，代表股份75,330,277股，占上市公司总股份
的12.0292％。
    其中：通过现场投票的股东8人，代表股份8,489,709股，占上市公司总股份的
1.3557％。
    通过网络投票的股东158人，代表股份66,840,568股，占上市公司总股份的
10.6735％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
    议案 1.00 《关于放弃控股子公司“宁波诗兰姆”股权转让优先购买权暨关联交
易的议案》
    总表决情况：
    同意74,492,739股，占出席会议所有股东所持股份的98.8882％；反对810,338股，
占出席会议所有股东所持股份的1.0757％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0361％。关联股东已回避表决该议案。


    中小股东总表决情况：
    同意 74,492,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8882％；反对 810,338
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0757％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361％。
四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨海律师、虞中敏律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集
人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
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   1、宁波华翔电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
   2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2020年第二次临时
股东大会法律意见书。
   特此公告。




                                                宁波华翔电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2020年7月17日




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