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公司公告

宁波华翔:半年报董事会决议公告2021-08-26  

                                                                                              董事会公告



股票代码:002048               股票简称:宁波华翔          公告编号:2021-045



                    宁波华翔电子股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通
知于2021年08月13日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2021年8月25日下午14:30
在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董
事5名,亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案:
   一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

    与会董事认真、仔细地审阅了公司 2021 年半年度报告全文及其摘要,确认该报
告内容真实、准确和完整,半年度报告全文见公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn,半年度报告摘要刊登于 2021 年 8 月 26 日的《上海证券报》、《中
国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
   三、审议通过《关于使用部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》

    公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目部分已按计划实施完毕,其存放募集
资金账户拟做销户处理。截止 2021 年 8 月 25 日,账户产生的银行利息收入共计
1,084.78 万元。本次会议同意使用上述节余资金全部永久补充流动资金(实际金额以
资金转出当日专户余额为准)。



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    独立董事对此发表意见:公司将其节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高
资金的使用效率,符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化,不存在损害公司
股东,特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公司使用该募投
项目节余资金永久补充流动资金。
    依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,本项议案无须提交公司
股东大会审议。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权


    特此公告。




                                                 宁波华翔电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 8 月 26 日




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