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公司公告

紫光国微:第七届监事会第六次会议决议公告2021-01-15  

                        证券代码:002049           证券简称:紫光国微          公告编号:2021-002


                    紫光国芯微电子股份有限公司
                 第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会
议通知于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件的方式发出,会议于 2021 年 1 月 14 日上
午在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 D 座西区 15 层公司会议室,以
现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议由监事会主席王志华先生主持。应
参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    经与会监事审议,会议形成如下决议:

    1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于<可转
换公司债券持有人会议规则(修订稿)>的议案》。

    同意根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》的规定,对
公司第七届董事会第六次会议审议通过的《紫光国芯微电子股份有限公司可转换
公司债券持有人会议规则》的相关内容进行修订。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《紫光国芯微电子股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<
公司募集资金管理办法>的议案》。

    同意根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,
对《紫光国芯微电子股份有限公司募集资金管理办法》进行相应修订。

    修订后的《紫光国芯微电子股份有限公司募集资金管理办法》详见 2021 年
1 月 15 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
                                     1
特此公告。




             紫光国芯微电子股份有限公司监事会

                     2021 年 1 月 15 日




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