证券代码：002049         证券简称：紫光国微         公告编号：2021-059
债券代码：127038         债券简称：国微转债


                   紫光国芯微电子股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

     3、本次股东大会审议的提案对中小投资者单独计票。


一、会议召开情况

     1、会议召开时间

     现场会议召开时间为：2021年9月10日（星期五）下午14:50；

     网络投票时间为：2021年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021年9月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月10日9:15至
15:00期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议
室

     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     4、会议召集人：紫光国芯微电子股份有限公司董事会

     5、会议主持人：董事长马道杰先生

     6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

     1、出席会议股东总体情况

     参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共411人，代表
有表决权的股份303,549,405股，占公司总股本606,817,968股的50.0231%。

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     参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
414 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 106,986,805 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
17.6308%。

     2、现场会议出席情况

     出席现场会议的股东及股东代理人为3人，代表有表决权的股份总数为
202,213,333股，占公司有表决权股份总数的33.3236%。

     3、网络投票情况

     通过网络投票参加本次股东大会的股东共408人，代表有表决权的股份总数
为101,336,072股，占公司有表决权股份总数的16.6996%。

     公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师
事务所律师对大会进行了见证。

三、提案审议表决情况

     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：

       1、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。

     表决结果：同意303,291,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9151%；反对257,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0849%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。

     其中，中小投资者的表决情况：同意106,729,046股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的99.7591%；反对257,759股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2409%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。

     根据上述表决结果，选举范新先生为公司第七届董事会非独立董事。

     公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师见证意见

     北京市中伦律师事务所刘鑫律师、韩雅华律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合


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法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

   1、紫光国芯微电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

   2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                      紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                              2021 年 9 月 11 日




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