证券代码：002049           证券简称：紫光国微          公告编号：2022-035
债券代码：127038           债券简称：国微转债


                   紫光国芯微电子股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

     3、本次股东大会审议的第 4、6 项提案对中小投资者的表决单独计票。


一、会议召开情况

     1、会议召开时间

     现场会议召开时间为：2022年6月28日（星期二）下午14:30；

     网络投票时间为：2022年6月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年6月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月28日9:15至
15:00期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议
室

     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     4、会议召集人：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会

     5、会议主持人：董事长马道杰先生

     6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

     1、出席会议股东总体情况

     参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东共274名，代表有表决权的股

                                    1
份315,234,695股，占公司有表决权股份总数606,862,517股的51.9450%。

    参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
共273名，代表有表决权的股份118,672,095股，占公司有表决权股份总数的
19.5550%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东共8名，代表有表决权的股份202,851,640
股，占公司有表决权股份总数的33.4263%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东共266名，代表有表决权的股份
112,383,055股，占公司有表决权股份总数的18.5187%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师
事务所律师对大会进行了见证。

三、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：

       1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 315,216,995 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9944%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0053%。

    根据上述表决结果，该提案获得通过。

       2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 315,216,995 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9944%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0053%。

    根据上述表决结果，该提案获得通过。

       3、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 315,216,995 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9944%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



                                      2
0.0003%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0053%。

    根据上述表决结果，该提案获得通过。

    4、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 315,172,095 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9801%；反对 62,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0199%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 118,609,495 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9472%；反对 62,600 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0528%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。

    根据上述表决结果，该提案获得通过。

    5、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。

    表决结果：同意 315,216,995 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9944%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0053%。

    根据上述表决结果，该提案获得通过。

    6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    该提案涉及关联交易事项，公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司为关联
股东，其所持有表决权股份数量为 196,562,600 股，审议该提案时，其回避表决。

    表决结果：同意 118,609,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9472%；反对 62,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0528%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 118,609,495 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9472%；反对 62,600 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0528%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。


                                    3
    根据上述表决结果，该提案获得通过。

四、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，公司独立董事崔若彤女士代表独立董事进行了述职。 公
司独立董事 2021 年度述职报告》全文刊登于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师见证意见

    北京市中伦律师事务所刘鑫律师、韩雅华律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

    1、紫光国芯微电子股份有限公司2021年度股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2021年度股东
大会的法律意见书。



    特此公告。




                                       紫光国芯微电子股份有限公司董事会

                                                2022 年 6 月 29 日




                                   4