股票代码：002050                股票简称：三花智控               公告编号：2019-045


                           浙江三花智能控制股份有限公司

                            关于修改《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司章程指引（2019 修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定，现对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：



序号       修改前                                   修改后
1          第六条 公司注册资本为人民币贰拾    第六条 公司注册资本为人民币贰拾
       壹亿叁仟零陆拾肆万陆仟捌佰叁拾伍元 柒亿陆仟伍佰陆拾伍万柒仟捌佰玖拾捌
       （2,130,646,835 元）。                    元（2,765,657,898 元）。
2          第十七条 公司的股本总额为人民币           第十七条 公司的股本总额为人民币
       贰拾壹亿叁仟零陆拾肆万陆仟捌佰叁拾 贰拾柒亿陆仟伍佰陆拾伍万柒仟捌佰玖
       伍元（2,130,646,835 元），每股面值 1 元， 拾捌元（2,765,657,898 元），每股面值 1
       均为人民币普通股股票。公司公开发行的 元，均为人民币普通股股票。公司公开发
       内资股，在中国证券登记结算有限责任公 行的内资股，在中国证券登记结算有限责
       司深圳分公司集中托管。        任公司深圳分公司集中托管。
3          第十九条 公司的股份总数为     第十九条 公司的股份总数为
       2,130,646,835 股，公司的股本结构为普通 2,765,657,898 股，公司的股本结构为普通
       股 2,130,646,835 股，无其他种类股票。  股 2,765,657,898 股，无其他种类股票。
4          第九十九条     董事由股东大会选举        第九十九条    董事由股东大会选举

       或更换，具体选聘程序详见本章程第八十 或更换，具体选聘程序详见本章程第八十

       四条、第八十五条及第八十六条的规定。 四条、第八十五条及第八十六条的规定。

       每届董事会的董事任期三年。董事任期届 每届董事会的董事任期三年。董事任期届

       满，可连选连任。董事在任期届满以前， 满，可连选连任。董事在任期届满以前，

       股东大会不能无故解除其职务。             可由股东大会解除其职务。

           经中途改选或补选的董事，其任期从         经中途改选或补选的董事，其任期从

       就任之日起计算，至本届董事会任期届满 就任之日起计算，至本届董事会任期届满


                                           1
    时为止。                                  时为止。

           董事任期届满未及时改选，在改选出       董事任期届满未及时改选，在改选出

    的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、

    行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行政法规、部门规章和本章程的规定，履

    行董事职务。                              行董事职务。

           董事可以由首席执行官或者其他高         董事可以由首席执行官或者其他高

    级管理人员兼任，但兼任首席执行官或者 级管理人员兼任，但兼任首席执行官或者

    其他高级管理人员职务的董事以及由职 其他高级管理人员职务的董事以及由职

    工代表担任的董事，总计不得超过公司董 工代表担任的董事，总计不得超过公司董

    事总数的 1/2。                            事总数的 1/2。

           经股东大会单项审议确认，公司董事       经股东大会单项审议确认，公司董事

    会可以由一定比例的职工代表担任董事。 会可以由一定比例的职工代表担任董事。

    董事会中的职工代表由公司职工通过职 董事会中的职工代表由公司职工通过职

    工代表大会、职工大会或者其他形式民主 工代表大会、职工大会或者其他形式民主

    选举产生后，直接进入董事会。              选举产生后，直接进入董事会。
5          第一百一十条   董事会行使下列职        第一百一十条   董事会行使下列职

    权：                                      权：

    （一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告

    工作；                                    工作；

    （二）执行股东大会的决议；                （二）执行股东大会的决议；

    （三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

    （四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决

    算方案；                                  算方案；

    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏

    损方案；                                  损方案；

    （六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、

    发行债券或其他证券及上市方案；            发行债券或其他证券及上市方案；

    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股

    票或者合并、分立、解散及变更公司形式 票或者合并、分立、解散及变更公司形式


                                        2
的方案；                                 的方案；

（八）在股东大会或本章程的授权范围 （八）在股东大会或本章程的授权范围

内，决定公司对外投资、收购出售资产、 内，决定公司对外投资、收购出售资产、

资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关

联交易等事项；超过授权范围的事项，应 联交易等事项；超过授权范围的事项，应

当提交股东大会审议。                     当提交股东大会审议。

（九）决定公司内部管理机构的设置；       （九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司首席执行官、董 （十）聘任或者解聘公司首席执行官、董

事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任 事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任

或者解聘公司总裁、技术负责人、财务负 或者解聘公司总裁、技术负责人、财务负

责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 责人等高级管理人员，并决定其报酬事项

和奖惩事项；                             和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；         （十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；           （十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；           （十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公

司审计的会计师事务所；                   司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司首席执行官的工作汇报 （十五）听取公司首席执行官的工作汇报

并检查首席执行官的工作；                 并检查首席执行官的工作；

（十六）经三分之二以上董事出席的董事 （十六）经三分之二以上董事出席的董事

会会议决议通过，决定公司因本章程第二 会会议决议通过，决定公司因本章程第二

十三条第（三）、（五）、（六）项情形收购 十三条第（三）、（五）、（六）项情形收购

公司股份的事项；                         公司股份的事项；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本 （十七）公司董事会设立审计、战略、提

章程授予的其他职权。                     名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门

                                         委员会对董事会负责，依照本章程和董事

                                         会授权履行职责，提案应当提交董事会审

                                         议决定。专门委员会成员全部由董事组

                                         成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬


                                     3
                                               与考核委员会中独立董事占多数并担任

                                               召集人，审计委员会的召集人为会计专业

                                               人士。董事会负责制定专门委员会工作规

                                               程，规范专门委员会的运作。

                                               （十八）法律、行政法规、部门规章或本

                                               章程授予的其他职权。
6          第一百二十八条   在公司控股股东、       第一百二十八条     在公司控股股东

    实际控制人单位担任除董事以外其他职 单位担任除董事、监事以外其他行政职务

    务的人员，不得担任公司的高级管理人 的人员，不得担任公司的高级管理人员。

    员。


    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部
门核准登记为准。




    特此公告。




                                                浙江三花智能控制股份有限公司

                                                           董   事    会
                                                        2019 年 10 月 25 日




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