证券代码：002050         证券简称：三花智控          公告编号：2022-104
债券代码：127036         债券简称：三花转债



                      浙江三花智能控制股份有限公司
                     第七届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
于 2022 年 10 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2022 年 10 月
26 日（星期三）以通讯会议召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实
际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022
年第三季度报告》。
    公司监事会对 2022 年第三季度报告审核后，认为：
    1、公司 2022 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章
程的规定；
    2、公司 2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财
务状况、经营成果、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    《公司 2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 27 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2022-105）。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股


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子公司使用不超过人民币 25 亿元闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司自有
资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。公司
已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对投资权限、内部审批
流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。同意公司使用不超过
人民币 25 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使
用。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告
编号：2022-106）。


    特此公告。




                                              浙江三花智能控制股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2022 年 10 月 27 日




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