证券代码：002051    证券简称：中工国际    公告编号：2020－042


                中工国际工程股份有限公司
       关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期

收到公司财务总监、董事会秘书（代行）黄建洲先生的书面辞职报告。

由于工作变动原因，黄建洲先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书

（代行）职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄建洲先生的辞职

申请自送达公司董事会之日起生效。黄建洲先生的辞职不会影响公司

的正常经营。截至本公告披露日，黄建洲先生持有公司股份 36,558

股，将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券

交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等规定进行管理。

    在此，公司及董事会谨向黄建洲先生在任期内对公司所做出的贡

献表示衷心感谢。

    公司于 2020 年 7 月 17 日召开第六届董事会第三十八次会议，审

议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，聘任张

爱丽女士为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。公司独立董事

对本次财务总监的聘任发表了同意的独立意见。
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    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在正式聘任

董事会秘书前，公司董事会指定财务总监张爱丽女士代行董事会秘书

职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    张爱丽女士的联系方式如下：

    电话：010-82688606

    传真：010-82688582

    电子邮箱：002051@camce.cn

    通信地址：北京市海淀区丹棱街 3 号



    特此公告。



                          中工国际工程股份有限公司董事会
                                    2020 年 7 月 18 日




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