证券代码：002051    证券简称：中工国际      公告编号：2021－004


                  中工国际工程股份有限公司
              第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三次会议通知于 2021 年 1 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真方式发

出，会议于 2021 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决
的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工

国际工程股份有限公司机构调整的议案》。同意撤销国内工程事业部，
国内工程事业部业务转入中国中元国际工程有限公司；撤销融资部，融
资部职能整体转入财务部。


    特此公告。




                                 中工国际工程股份有限公司董事会
                                          2021 年 1 月 27 日