证券代码：002051     证券简称：中工国际    公告编号：2021－060


                  中工国际工程股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十三次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以专人送达、传真形式发出。会

议于 2021 年 11 月 15 日下午 15:30 在公司 10 层多功能厅召开，应出席
董事七名，实际出席董事七名，其中董事张福生、张格领，独立董事王
德成、李旭红以视频方式参会，出席会议的董事占董事总数的 100%，

三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长王博先生主持。

    本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选
董事会专门委员会委员的议案》。同意补选李海欣先生担任公司董事会
战略委员会副主任委员。
    2、会议经过举手表决，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联

交易调整的议案》。同意根据相关项目进展情况和需要对 2021 年度日
常关联交易进行合理调整。
    （1）董事张格领因在交易对方中国机械工业集团有限公司的控股

子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间

接控制的关联方之间的日常关联交易。
    （2）董事李海欣因在交易对方中白工业园区开发股份有限公司任

职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联交易。
    有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2021－061 号公告。
    公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发
表了独立意见。

    3、董事张格领因在交易对方中国机械工业集团有限公司的控股子
公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0

票弃权，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易议案》。有关内
容 详见 同 日 公 司在 《 中 国 证券 报 》 《 证券 时 报 》 及巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－062 号公告。

    公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发
表了独立意见。

    附件：董事会专门委员会委员简历
    特此公告。




                                      中工国际工程股份有限公司董事会

                                               2021 年 11 月 16 日
附件：董事会专门委员会委员简历


    李海欣先生：50岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机械

部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研究院

建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院副院长、

上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中元国际工程

有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，本公司副

总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，中白工业园区开发股

份有限公司董事。

    李海欣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股

份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中

工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事

及管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。