中工国际：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-11-16
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－059
中工国际工程股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 11 月 15 日上午
9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
11 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能
厅
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3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王博先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共 计 18 人，代表股 份
797,818,902 股，占公司总股份的 64.4750%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 3 人，代表股 份
787,499,321 股，占公司总股份的 63.6410%。
2、通过网络投票的股东 15 人，代表股份 10,319,581 股，占公司总
股份的 0.8340%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 15 人，代
表股份 10,319,581 股，占公司总股份的 0.8340%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案，表决结果如下：
1、以796,244,302股同意，173,400股反对，1,401,200股弃权，同意
2
票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99. 8026%，审议通过了《关
于补选董事的议案》。同意补选李海欣先生为公司第七届董事会董事，
任期与第七届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意8,744,981股，
占出席会议中小股东所持股份的84.7416%；反对173,400股，占出席会议
中小股东所持股份的1.6803%；弃权1,401,200股，占出席会议中小股东
所持股份的13.5781%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、以796,242,302股同意，1,454,400股反对，122,200股弃权，同意
票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99. 8024%，审议通过了《关
于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供2,000
万加元最高额保证担保的议案》。其中中小股东表决情况：同意8,742,981
股，占出席会议中小股东所持股份的84.7222%；反对1,454,400股，占出
席会议中小股东所持股份的14.0936%；弃权122,200股，占出席会议中小
股东所持股份的1.1842%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师认为，本次股东
大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
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1、中工国际工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
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