证券代码：002051      证券简称：中工国际   公告编号：2021－066



                   中工国际工程股份有限公司
             第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十五次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件方式

发出，会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参

加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开

展远期结售汇业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021

－067 号公告。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于远

期结售汇业务可行性分析报告的议案》。《中工国际工程股份有限公司

远期结售汇业务可行性分析报告》全文见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

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    公司独立董事对公司开展远期结售汇业务等相关议案发表了独

立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补

选独立董事的议案》。同意提名辛修明先生为公司第七届董事会独立

董事候选人，任期与第七届董事会一致。辛修明先生尚未取得独立董

事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳

证券交易所认可的独立董事资格证书。有关内容详见同日公司在《中

国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登的 2021－068 号公告。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2022

年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审

核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董

事候选人声明》见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在

《中国证券报》 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的 2021－069 号公告。

    特此公告。

                                中工国际工程股份有限公司董事会

                                        2021 年 12 月 23 日




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