证券代码：002051     证券简称：中工国际     公告编号：2022－030



                   中工国际工程股份有限公司
           第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十一次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件方式
发出，会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参加
表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
    1、关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以 3
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司发行股份购买
资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案》。有关内容详见同
日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊登的 2022－031 号公告。
    公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并
发表了独立意见。
    特此公告。


                                中工国际工程股份有限公司董事会
                                         2022 年 5 月 21 日