证券代码：002051   证券简称：中工国际    公告编号：2022－034


                中工国际工程股份有限公司

    关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日

收到公司独立董事李国强先生的书面辞职报告。李国强先生由于连任

时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主

任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职

后不再在公司担任任何职务。

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李国强先生的辞职将导致

独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东

大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，李国强先生仍应

当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董

事职责。截至本公告日，李国强先生未持有公司股份。

    在此，公司及董事会谨向李国强先生在任期内对公司所做的贡

献表示衷心感谢。


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    公司于 2022 年 6 月 2 日召开第七届董事会第二十二次会议，审

议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，

公司董事会同意提名马超英先生为第七届董事会独立董事候选人，任

期与第七届董事会一致。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司将

密切关注北京疫情防控形势和要求，在两个月内召开股东大会，完成

独立董事补选工作。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人任职资格和独立性尚

需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

    附件：独立董事候选人简历



    特此公告。



                           中工国际工程股份有限公司董事会

                                      2022 年 6 月 3 日




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附件：

                   独立董事候选人简历


    马超英先生：63岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国

务院政府特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主

任。现任中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会委员、高技术专

家组长、学术带头人，兼任中科院科技战略咨询研究院产业科技创新

研究中心学术委员会委员、中国汽车技术研究中心政府智库专家委员

会专家、国投创新投资管理有限公司和国投招商投资管理有限公司投

委会外部委员。

    马超英先生未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有

限公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际

股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上

市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单。




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