证券代码：002051   证券简称：中工国际    公告编号：2022－043



                中工国际工程股份有限公司
         关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二

十三次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议

案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和《公司章程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1、现场会议召开日期、时间：2022年7月28日下午2:00。

    2、网络投票时间：2022年7月28日。通过深圳证券交易所交易系

统投票时间为：2022年7月28日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30

—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2022年7月28日上午9:15至下午3:00。


                             —1—
    （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深

圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2022年7月21日。

    （七）出席对象：

    1、2022年7月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多

功能厅。

    二、会议审议事项

    1、审议事项

                                                       备注
提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏
                                                     目可以投票
   1.00    关于补选独立董事的议案                        √


                              —2—
    本次股东大会仅选举1名独立董事，不适用累积投票制。

    2、披露情况

    上述议案的具体内容详见 2022 年 6 月 3 日公司在《中国证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第七

届董事会第二十二次会议决议公告、关于独立董事任期届满离任暨补

选独立董事的公告。

    上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理

人）所持表决权的过半数通过。独立董事候选人的任职资格和独立性

已经深圳证券交易所审核无异议。

    根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小

投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营

业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出

席的，须持法定代表人和代理人身份证复印件、法人授权委托书、委

托人股票账户卡办理登记手续。

    2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡或持

股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人和代理人

                            —3—
身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证办理登记

手续。

    3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2022 年

7 月 25 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室）。

    （二）登记时间：2022 年 7 月 22 日、 月 25 日，上午 9:00-11:30，

下午 1:00-4:30。

    （三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程

股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。

    （四）联系方式：

    联系人：徐倩、陆燕泥

    电话：010-82688405，82606936

    传真：010-82688582

    邮箱：002051@camce.cn

    地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公

司董事会办公室（邮编 100080）

    （五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附

件 1。

    五、备查文件


                               —4—
中工国际工程股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书




                      中工国际工程股份有限公司董事会

                               2022 年 7 月 13 日




                       —5—
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程



    一．网络投票的程序

    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中

工投票”。

    2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 7 月 28 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，

9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统的投票时间为 2022 年 7 月 28 日上午 9:15，结

束时间为 2022 年 7 月 28 日下午 3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。


                              —6—
   附件 2：
                                         授权委托书
       兹全权委托        先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有
   限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人姓名：
       持股数：                                        股东账号：
       受托人姓名：                                    身份证号码：
       受托人是否具有表决权：是（）否（）
       分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
                                                                  备注
提案
                           提案名称                           该列打勾的栏       同意 反对   弃权
编码
                                                                目可以投票

1.00   关于补选独立董事的议案                                        √


       如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。


       委托书有效期限：          天
       注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

           2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

           3、法人股东授权委托书需加盖公章。


                                        委托股东姓名及签章：


                                                         委托日期：2022 年        月   日




                                             —7—