证券代码：002051      证券简称：中工国际      公告编号：2022－053


                  中工国际工程股份有限公司
            第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十六次会议通知于 2022 年 8 月 23 日以专人送达、电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董
事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际
工程股份有限公司投资管理办法》。《中工国际工程股份有限公司投资
管理办法》全文见巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）


    特此公告。




                                  中工国际工程股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 30 日