证券代码：002051     证券简称：中工国际    公告编号：2023－012


                  中工国际工程股份有限公司
            第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十二次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以专人送达、传真形式发出。会

议于 2023 年 3 月 22 日下午 15:30 在中元国际（海南）工程设计研究院
有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参与表决董事七名，
实际参与表决董事七名，其中董事长王博、董事李海欣、张格领、王强

以通讯方式出席会议，出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事
和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无
法主持本次会议。经过公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司独
立董事李旭红女士主持本次会议。

    本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：
    1、会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    （1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以 3
票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工业集
团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。
    （2）关联董事王博、李海欣回避表决，会议以 5 票同意，0 票反对，


                                 1
0 票弃权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联

交易。
    该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
    有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2023－013 号公告。
    公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发

表了独立意见。


    特此公告。



                                     中工国际工程股份有限公司董事会

                                            2023 年 3 月 23 日




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