股票代码：002052         股票简称：同洲电子            公告编号：2019-042


                   深圳市同洲电子股份有限公司
            第五届董事会第六十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三
次会议通知于 2019 年 10 月 14 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2019 年
10 月 23 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 601 会议

室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人，会议由董事长刘灿先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    议案一、《关于<2019 年第三季度报告>的议案》
    公司董事、高级管理人员对《2019 年第三季度报告》发表如下确认意见：

根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董
事、高级管理人员，保证公司《2019 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                       深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                               2019 年 10 月 25 日