北京市中银（深圳）律师事务所

关于深圳市同洲电子股份有限公司

  2021 年第二次临时股东大会

             的

         法律意见书
                                                               法律意见书




                     北京市中银（深圳）律师事务所

                    关于深圳市同洲电子股份有限公司

                2021 年第二次临时股东大会的法律意见书


致：深圳市同洲电子股份有限公司

    北京市中银（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市同洲电子
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派巩固、曹孔伟律师（以下简称
“本所律师”）出席公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”
或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件以及《深圳市同洲电子股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、
其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

    一、   本次股东大会的召集与召开程序

    经本所律师核查，2021年2月3日，公司召开第五届董事会第七十五次会议，
审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决议于2021年2月22
日下午15时召开本次股东大会。

    2021年2月5日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公
告《深圳市同洲电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知公告》（以下
简称“本次股东大会通知”），公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方
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                                                                               法律意见书

式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。2021年2月
10日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告《深圳市
同洲电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会补充通知暨增加临时提案的
公告》（以下简称“补充通知”），公告增补李文女士为独立董事候选人的事项。
公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。

     本次股东大会于2021年2月22日下午15时在深圳市南山区高新科技园北区彩
虹科技大厦6楼公司601会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021年2月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2021 年 2 月 22 日
9:15-15:00。

     本次股东大会由侯颂主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大
会通知以及补充通知的内容一致。

     本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

     二、    出席本次股东大会的人员资格

    1. 本次股东大会的召集人

     本次股东大会的召集人为公司董事会。

    2. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表

     参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共141名，代表有表决权的股
份数125,411,372股，占公司股份总数的16.8121%；公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小
投资者”）共139名，代表有表决权的股份数118,511,372股，占公司股份总数的
15.8871%。其中：

     （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份
数6,900,000股，占公司股份总数的0.9250%；

     （2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共139名，代表有表决权的

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                                                               法律意见书

股份数118,511,372股，占公司股份总数的15.8871%。

    基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，
经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行
使投票表决权的合法资格。

   3. 出席本次股东大会的其他人员

    出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员以及本所
律师。

    本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

    三、   本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就本次股东大会通知以及补
充通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决。在表决结
束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事
和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：

   1. 采用累积投票制逐项审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

    1.01 增补莫冰先生为非独立董事

    表决情况：同意119,995,010股，占出席会议有表决权股份总数的95.6811%。

    其中出席会议的中小投资者表决情况：同意119,995,010股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持股份的95.6811%。

    表决结果：通过。

    1.02 增补林强先生为非独立董事

    表决情况：同意117,261,747股，占出席会议有表决权股份总数的93.5017%。

    其中出席会议的中小投资者表决情况：同意117,261,747股，占出席本次股东
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大会的中小投资者所持股份的93.5017%。

    表决结果：通过。

   2. 采用累积投票制逐项审议通过了《关于增补独立董事的议案》

    2.01 增补张白先生为独立董事

    表决情况：同意117,272,127股，占出席会议有表决权股份总数的93.5100%。

    其中出席会议的中小投资者表决情况：同意117,272,127股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持股份的93.5100%。

    表决结果：通过。

    2.02 增补李文女士为独立董事

    表决情况：同意116,858,425股，占出席会议有表决权股份总数的93.1801%。

    其中出席会议的中小投资者表决情况：同意116,858,425股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持股份的93.1801%。

    表决结果：通过。

    四、   结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有
效。本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公
告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

    本法律意见书正本叁份，无副本。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市同洲电子股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




北京市中银（深圳）律师事务所（盖章）




负责人：

             谭岳奇




经办律师：

                  巩固                 曹孔伟




                                            2021 年 02 月 22 日