云南能投：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2019-12-25
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-128
云南能源投资股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：云南能源投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
2019年12月23日，公司董事会2019年第十一次临时会议以9票同意，0票反对，0
票弃权，通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年
1月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为： 2020年1月10日下午2:30时开始。
网络投票时间为：2020年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月10
日上午9：30 至11：30，下午 1：00 至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为2020年1月10日上午9∶15，结束时间为2020年1月10日下午 3∶00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2020年1月3日。
7．出席对象：
1
（1）2020年1月3日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
2、审议《关于公司2020年度日常关联交易的议案》
2.01 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购包装
物卷膜、编织袋，并向其销售防伪标记
2.02 公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售芒
硝
2.03 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化红磷化工有限公司销
售芒硝
2.04 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售芒硝
2.05 云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装
箱运输服务
2.06 公司全资子公司云南省盐业有限公司代为销售瑞丽天平边贸有限公司农
副产品
2.07 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司天塑铁
路专用线
2.08 云南云天化信息科技有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提
供公司食盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务
2.09 公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土
地等
2.10 公司向云南能投生物资源投资开发有限公司采购职工食堂食材等原材料
2.11 云南能投物业服务有限公司为公司及子公司办公大楼提供物业管理、员工
2
食堂管理及安保保洁服务
2.12 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购
包装卷膜，并向其销售防伪标记
2.13 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购
液体烧碱，并为其提供代理发运服务
2.14 公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力
电和仪表空气、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽、物资及工业盐、提供物资过磅、
环境监测服务；昆明云能化工有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供脱
硫废水处理、消防应急救护服务，及租赁云南省盐业有限公司房屋土地等
2.15 公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业
盐
2.16 公司及子公司承租云南能投智慧能源股份有限公司车辆
2.17 云南旺宸运输有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供公路
运输服务
2.18 云南能投缘达建设集团有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司
提供厂房维修及土建服务
2.19 公司子公司云南省天然气有限公司向云南能投物流有限责任公司采购禄
脿-易门天然气支线（安宁段）管道工程、玉溪-普洱天然气支线管道工程、禄脿-易
门天然气支线（易门段）管道工程线路用螺旋缝埋弧焊钢管、无缝钢管及泸西-弥勒-
开远支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管（螺旋缝埋弧焊管、无缝钢管）及热煨
弯头；公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤
2.20 云南能投建设工程有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司泸西-弥
勒-开远支线天然气管道工程外电接入工程、昭通支线（曲靖-宣威）段曲靖分输站进
站道路及场平工程提供施工服务
2.21 云南能投信息产业开发有限公司为公司提供机房搬迁、一卡通项目、追溯
租用云等服务
2.22 云南能投生态环境科技有限公司为公司及子公司提供花卉养护及风电场
植被恢复工程施工服务
2.23 云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供OA系统及数字
3
能投业务服务
2.24 云南云能科技有限公司为公司子公司云南省天然气有限公司提供玉溪应
急储备中心监控系统安装等服务
2.25 云南能投蓝院企业管理咨询有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限
公司提供培训服务
2.26 云南省能源研究院有限公司为公司及子公司提供培训服务
2.27 公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资
开发有限公司租赁进场道路
3、审议《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线天然气管道工程
项目线路用防腐钢管及热煨弯头采购运输项目（二次）因公开招标形成关联交易的议
案》
上述已经公司董事会2019年第十一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于
2019年12月25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2019-125）、《公
司2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号2019-126）、《关于红河能投天然气
产业发展有限公司开远-蒙自支线天然气管道工程项目线路用防腐钢管及热煨弯头采
购运输项目（二次）因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号2019-127）等相关
公告。
议案2为关联交易议案，需逐项表决，其中：2.01-2.09项为公司（子公司）与持
股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方2020年度拟
发生的日常关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司将在本次股东大会上回避表
决；2.10-2.27项为公司（子公司）与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控
制的企业及关联方2020年度拟发生的日常关联交易，关联股东云南省能源投资集团有
限公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东大会上回避表决。议案3为
关联交易议案，关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有
限公司将在本次股东大会上回避表决。
上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披
露。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、
4
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
《关于使用自有闲置资金开展委托理财的 √
1.00
议案》
2.00 《关于公司2020年度日常关联交易的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（27）
公司全资子公司云南省盐业有限公司向云
2.01 南华源包装有限公司采购包装物卷膜、编织 √
袋，并向其销售防伪标记
公司全资子公司云南省盐业有限公司向中
2.02 √
轻依兰（集团）有限公司销售芒硝
公司全资子公司云南省盐业有限公司向云
2.03 √
南云天化红磷化工有限公司销售芒硝
公司全资子公司云南省盐业有限公司向云
2.04 √
南天安化工有限公司销售芒硝
云南天马物流有限公司为公司全资子公司
2.05 √
云南省盐业有限公司提供集装箱运输服务
公司全资子公司云南省盐业有限公司代为
2.06 √
销售瑞丽天平边贸有限公司农副产品
公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁
2.07 √
云南红云氯碱有限公司天塑铁路专用线
云南云天化信息科技有限公司为公司全资
2.08 子公司云南省盐业有限公司提供公司食盐 √
追溯系统 2 期项目的设计、建设及维护服务
公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁
2.09 √
云南博源实业有限公司房屋土地等
公司向云南能投生物资源投资开发有限公
2.10 √
司采购职工食堂食材等原材料
云南能投物业服务有限公司为公司及子公
2.11 司办公大楼提供物业管理、员工食堂管理及 √
安保保洁服务
公司全资子公司云南省盐业有限公司向云
2.12 √
南名博包装印刷有限公司采购包装卷膜，并
5
向其销售防伪标记
公司全资子公司云南省盐业有限公司向云
2.13 南能投化工有限责任公司采购液体烧碱，并 √
为其提供代理发运服务
公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆
明云能化工有限公司采购动力电和仪表空
气、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽、
物资及工业盐、提供物资过磅、环境监测服
2.14 √
务；昆明云能化工有限公司为公司全资子公
司云南省盐业有限公司提供脱硫废水处理、
消防应急救护服务，及租赁云南省盐业有限
公司房屋土地等
公司全资子公司云南省盐业有限公司向云
2.15 √
南天冶化工有限公司销售工业盐
公司及子公司承租云南能投智慧能源股份
2.16 √
有限公司车辆
云南旺宸运输有限公司为公司全资子公司
2.17 √
云南省盐业有限公司提供公路运输服务
云南能投缘达建设集团有限公司为公司全
2.18 资子公司云南省盐业有限公司提供厂房维 √
修及土建服务
公司子公司云南省天然气有限公司向云南
能投物流有限责任公司采购禄脿-易门天然
气支线（安宁段）管道工程、玉溪-普洱天
然气支线管道工程、禄脿-易门天然气支线
（易门段）管道工程线路用螺旋缝埋弧焊钢
2.19 √
管、无缝钢管及泸西-弥勒-开远支线天然气
管道工程项目线路用防腐钢管（螺旋缝埋弧
焊管、无缝钢管）及热煨弯头；公司全资子
公司云南省盐业有限公司向云南能投物流
有限责任公司采购原煤
云南能投建设工程有限公司为公司子公司
云南省天然气有限公司泸西-弥勒-开远支
2.20 线天然气管道工程外电接入工程、昭通支线 √
（曲靖-宣威）段曲靖分输站进站道路及场
平工程提供施工服务
云南能投信息产业开发有限公司为公司提
2.21 供机房搬迁、一卡通项目、追溯租用云等服 √
务
云南能投生态环境科技有限公司为公司及
2.22 子公司提供花卉养护及风电场植被恢复工 √
程施工服务
云南能投数字经济技术服务有限公司为公
2.23 √
司及子公司提供 OA 系统及数字能投业务服
6
务
云南云能科技有限公司为公司子公司云南
2.24 省天然气有限公司提供玉溪应急储备中心 √
监控系统安装等服务
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司为公
2.25 司全资子公司云南省盐业有限公司提供培 √
训服务
云南省能源研究院有限公司为公司及子公
2.26 √
司提供培训服务
公司全资子公司会泽云能投新能源开发有
2.27 限公司向云南能投新能源投资开发有限公 √
司租赁进场道路
《关于红河能投天然气产业发展有限公司
开远-蒙自支线天然气管道工程项目线路用
3.00 √
防腐钢管及热煨弯头采购运输项目（二次）
因公开招标形成关联交易的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权
委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法
人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、
法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记
手续。
(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡
区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大
会”字样）。
2、登记时间： 2020年1月8日（上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。
3、登记地点：公司证券事务部（董事会、监事会办公室）。
4、会议联系方式
联系人：公司证券事务部（董事会、监事会办公室） 邹吉虎
地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
联系电话：0871-63151962；63126346
传真： 0871-63126346
7
5、 会期半天，与会股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司董事会2019年第十一次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2019 年 12 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362053
2.投票简称：能投投票
3.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年1月10日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月10日上
午9∶15，结束时间为2020年1月10日下午 3∶00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
8
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限
公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
委托人股东账户：________________________________________________
委托人持股数：____________________股
受托人（签名）：__________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投
票提案
《关于使用自有闲置资金开展 √
1.00
委托理财的议案》
《关于公司2020年度日常关联 √作为投票
2.00 对象的子议
交易的议案》 案数：（27）
公司全资 子公司 云南省 盐业有
限公司向 云南华 源包装 有限公
2.01 √
司采购包装物卷膜、编织袋，并
向其销售防伪标记
9
公司全资 子公司 云南省 盐业有
2.02 限公司向中轻依兰（集团）有限 √
公司销售芒硝
公司全资 子公司 云南省 盐业有
2.03 限公司向 云南云 天化红 磷化工 √
有限公司销售芒硝
公司全资 子公司 云南省 盐业有
2.04 限公司向 云南天 安化工 有限公 √
司销售芒硝
云南天马 物流有 限公司 为公司
2.05 全资子公 司云南 省盐业 有限公 √
司提供集装箱运输服务
公司全资 子公司 云南省 盐业有
2.06 限公司代 为销售 瑞丽天 平边贸 √
有限公司农副产品
公司全资 子公司 云南省 盐业有
2.07 限公司租 赁云南 红云氯 碱有限 √
公司天塑铁路专用线
云南云天 化信息 科技有 限公司
为公司全 资子公 司云南 省盐业
2.08 有限公司 提供公 司食盐 追溯系 √
统 2 期项目的设计、建设及维护
服务
公司全资 子公司 云南省 盐业有
2.09 限公司租 赁云南 博源实 业有限 √
公司房屋土地等
公司向云 南能投 生物资 源投资
2.10 开发有限 公司采 购职工 食堂食 √
材等原材料
云南能投 物业服 务有限 公司为
公司及子 公司办 公大楼 提供物
2.11 √
业管理、员工食堂管理及安保保
洁服务
公司全资 子公司 云南省 盐业有
限公司向 云南名 博包装 印刷有
2.12 √
限公司采购包装卷膜，并向其销
售防伪标记
公司全资 子公司 云南省 盐业有
限公司向 云南能 投化工 有限责
2.13 √
任公司采购液体烧碱，并为其提
供代理发运服务
公司全资 子公司 云南省 盐业有
2.14 限公司向 昆明云 能化工 有限公 √
司采购动力电和仪表空气、销售
10
一次水、无离子水、中低压蒸汽、
物资及工业盐、提供物资过磅、
环境监测服务；昆明云能化工有
限公司为 公司全 资子公 司云南
省盐业有 限公司 提供脱 硫废水
处理、消防应急救护服务，及租
赁云南省 盐业有 限公司 房屋土
地等
公司全资 子公司 云南省 盐业有
2.15 限公司向 云南天 冶化工 有限公 √
司销售工业盐
公司及子 公司承 租云南 能投智
2.16 √
慧能源股份有限公司车辆
云南旺宸 运输有 限公司 为公司
2.17 全资子公 司云南 省盐业 有限公 √
司提供公路运输服务
云南能投 缘达建 设集团 有限公
司为公司 全资子 公司云 南省盐
2.18 √
业有限公 司提供 厂房维 修及土
建服务
公司子公 司云南 省天然 气有限
公司向云 南能投 物流有 限责任
公司采购禄脿-易门天然气支线
（安宁段）管道工程、玉溪-普
洱天然气支线管道工程、禄脿-
易门天然气支线（易门段）管道
工程线路用螺旋缝埋弧焊钢管、
2.19 √
无缝钢管及泸 西-弥勒- 开远支
线天然气 管道工 程项目 线路用
防腐钢管（螺旋缝埋弧焊管、无
缝钢管）及热煨弯头；公司全资
子公司云 南省盐 业有限 公司向
云南能投 物流有 限责任 公司采
购原煤
云南能投 建设工 程有限 公司为
公司子公 司云南 省天然 气有限
公司泸西-弥 勒-开远支 线天然
2.20 气管道工程外电接入工程、昭通 √
支线（曲靖-宣威）段曲靖分输
站进站道 路及场 平工程 提供施
工服务
云南能投 信息产 业开发 有限公
2.21 司为公司提供机房搬迁、一卡通 √
项目、追溯租用云等服务
11
云南能投 生态环 境科技 有限公
司为公司 及子公 司提供 花卉养
2.22 √
护及风电 场植被 恢复工 程施工
服务
云南能投 数字经 济技术 服务有
2.23 限公司为公司及子公司提供 OA √
系统及数字能投业务服务
云南云能 科技有 限公司 为公司
子公司云 南省天 然气有 限公司
2.24 √
提供玉溪 应急储 备中心 监控系
统安装等服务
云南能投 蓝院企 业管理 咨询有
2.25 限公司为 公司全 资子公 司云南 √
省盐业有限公司提供培训服务
云南省能 源研究 院有限 公司为
2.26 √
公司及子公司提供培训服务
公司全资 子公司 会泽云 能投新
能源开发 有限公 司向云 南能投
2.27 √
新能源投 资开发 有限公 司租赁
进场道路
《关于红 河能投 天然气 产业发
展有限公司开远-蒙自支线天然
气管道工 程项目 线路用 防腐钢
3.00 √
管及热煨弯头采购运输项目（二
次）因公开招标形成关联交易的
议案》
注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对
有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为
受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。
12
