证券代码：002053             证券简称：云南能投            公告编号：2020-028


                          云南能源投资股份有限公司
                         2019年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2020年4月22日下午2:30至3:30。
    网络投票时间为：2020年4月22日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月22日上午9：
30 至11：30，下午 1：00 至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为
2020年4月22日上午9∶15，结束时间为2020年4月22日下午 3∶00。
    2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长谢一华先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数
为518,375,864 股，占公司有表决权股份总数的68.1196%。


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    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为
511,789,458股，占公司有表决权股份总数的67.2541%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东3人，代表股份6,586,406股，占公司有表决权股份总数的0.8655%。
    4、参加投票的中小股东情况
    参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为
12,336,561 股，占公司有表决权股份总数的1.6211%。其中：通过现场投票的中小股东及股东
代表2人，代表股份5,750,155股，占公司有表决权股份总数的0.7556%。通过网络投票的中小
股东3人，代表股份6,586,406股，占公司有表决权股份总数的0.8655%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：
    1、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0440%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8506%；弃权股份0股。
    2、审议通过了《公司董事会2019年工作报告》。
    表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0440%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8506%；弃权股份0股。
    3、审议通过了《公司监事会2019年工作报告》。
    表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数


                                        2
的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0440%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8506%；弃权股份0股。
    4、审议通过了《公司2019年财务决算报告》。
    表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0440%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8506%；弃权股份0股。
    5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。
    表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0440%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8506%；弃权股份0股。
    6、审议通过了《公司2020年财务预算报告》。
    表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0440%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8506%；弃权股份0股。
    7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计
机构的议案》。
    表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数


                                        3
的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0440%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8506%；弃权股份0股。
    8、审议通过了《关于红河能投天然气产业发展有限公司开远-蒙自支线项目贷款暨云南省
天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》。
    表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0440%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8506%；弃权股份0股。
    9、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0440%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8506%；弃权股份0股。
    10、审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。
    表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0440%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8506%；弃权股份0股。
    11、审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》。
    表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数


                                        4
的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0440%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8506%；弃权股份0股。
    12、审议通过了《关于修订<公司网络投票实施细则>的议案》。
    表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0440%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8506%；弃权股份0股。
    13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意股份518,147,564股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的99.9560%；反对股份228,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0440%；弃权股份0股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,108,261股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的98.1494%；反对股份228,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8506%；弃权股份0股。
    该议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的
规定。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生分别作了述职报告。
公司独立董事述职报告详见2020年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    北京德恒（昆明）律师事务所伍志旭、汤昕颖律师到会见证了本次股东大会，并出具法律
意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
    法律意见全文见2020年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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    五、备查文件目录
    1、公司2019年年度股东大会决议。
    2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2019年年度股东
大会的法律意见。
    特此公告。
                                                  云南能源投资股份有限公司董事会
                                                           2020年4月23日




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