证券代码：002053               证券简称：云南能投       公告编号：2020-088




                    云南能源投资股份有限公司
            关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：云南能源投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会。
    2. 股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：
    2020年12月15日，公司董事会2020年第七次临时会议以9票同意，0票反对，0票
弃权，通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年1
月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。本
次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2021年1月7日下午2:30时开始。
    网络投票时间为：2021年1月7日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月7日
的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统开始投票的时间为2021年1月7日上午9∶15，结束时间为2021年1月7日
下午 3∶00。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2020年12月31日。


                                      1
     7．出席对象：
     （1）2020年12月31日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8．现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
       二、会议审议事项
     1、审议《关于2021年使用部分闲置自有资金开展委托理财的议案》
     2、审议《关于公司2021年度日常关联交易的议案》
     2.01   公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源包装有限公司采购各规
格编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码标签
     2.02   公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象彩印包装有限公司采购
复合膜
     2.03   公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天化农资连锁有限公司采
购纯碱
     2.04   公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰（集团）有限公司销售元
明粉
     2.05   公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安化工有限公司销售元明
粉
     2.06   公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南大为制氨有限公司销售工业
盐
     2.07   云南天鸿化工工程股份有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司
提供设备管道工程服务
     2.08   云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提供集装
箱吊装、运输、铁路专用线场站服务
     2.09   云南云天化信息科技有限公司为公司提供数据灾备建设服务、为公司全资
子公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统1期项目的设计、建设及维护服务


                                      2
     2.10   云南云天化信息产业发展有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公
司提供食盐追溯系统2期项目的设计、建设及维护服务
     2.11公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋土地
等，云南博源实业有限公司租赁全资子公司云南省盐业有限公司房屋土地等
     2.12   公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红云氯碱有限公司铁路专
用线
     2.13   云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供保安保洁服务、食堂管理
服务，公司及子公司向其采购饮用水
     2.14   公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博包装印刷有限公司采购
复合膜，并向其销售防伪标记
     2.15   公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投化工有限责任公司采购
烧碱、盐酸等，并为其提供铁路专用线场站服务
     2.16   公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤炭交易（储配）中心有限
公司采购原煤
     2.17   公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投联合外经股份有限公司
采购原煤
     2.18   公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力
电和仪表空气、销售一次水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐、提供物资过磅等服务，
昆明云能化工有限公司为云南省盐业有限公司提供脱硫废水处理等服务及租赁云南
省盐业有限公司房屋土地等
     2.19   公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶化工有限公司销售工业
盐
     2.20   公司全资子公司云南省盐业有限公司向红河综保区能投产业投资有限公
司销售日化盐
     2.21   公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投威信煤炭有限公司销售
日化盐
     2.22   云南云能科技有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司提供开
远站调度中心SCADA系统接入、玉溪市应急气源储备中心监控系统服务
     2.23   云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子公司提供数字能投等业


                                      3
务服务
    2.24    云志合通科技（云南）有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司提
供公路运输服务
    2.25    云南能投启明星辰安全技术有限公司为公司提供机房及网络安全维保业
务等服务
    2.26    云南能投信息产业开发有限公司为公司全资子公司云南省盐业有限公司
提供食盐追溯系统能源云服务
    2.27    公司及子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公司车辆等
    2.28    公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司向云南能投新能源投资
开发有限公司租赁进场道路
    2.29    公司全资子公司云南省盐业有限公司向广东省广盐集团股份有限公司销
售食盐产品等
    上述议案已经公司董事会2020年第七次临时会议审议通过，详细内容请参见公司
于2020年12月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2021年使用部分闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：
2020-086）、《公司2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-087）等相
关公告。
    议案2为关联交易议案，需逐项表决，其中：2.01-2.12项为公司（子公司）与持
股百分之五以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方2021年度拟
发生的日常关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司将在本次股东大会上回避表
决；2.13-2.28项为公司（子公司）与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控
制的企业及关联方2021年度拟发生的日常关联交易，关联股东云南省能源投资集团有
限公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东大会上回避表决。
    上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披
露。
    （注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
       三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下表：


                                      4
                        表一：本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
提案编码                提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                可以投票
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票
    提案
             《关于 2021 年使用部分闲置自有资金开展委托理
   1.00                                                              √
             财的议案》
                                                            √ 作 为投 票 对象 的
   2.00      《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》
                                                            子议案数：（29）
             公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南华源
   2.01      包装有限公司采购各规格编织袋，并向其销售食              √
             盐可追溯二维码标签
             公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南白象              √
   2.02
             彩印包装有限公司采购复合膜
             公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云天              √
   2.03
             化农资连锁有限公司采购纯碱
             公司全资子公司云南省盐业有限公司向中轻依兰              √
   2.04
             （集团）有限公司销售元明粉
             公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天安              √
   2.05
             化工有限公司销售元明粉
             公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南大为              √
   2.06
             制氨有限公司销售工业盐
             云南天鸿化工工程股份有限公司为公司全资子公              √
   2.07
             司云南省盐业有限公司提供设备管道工程服务
             云南天马物流有限公司为公司全资子公司云南省              √
   2.08      盐业有限公司提供集装箱吊装、运输、铁路专用
             线场站服务
             云南云天化信息科技有限公司为公司提供数据灾              √
             备建设服务、为公司全资子公司云南省盐业有限
   2.09
             公司提供食盐追溯系统 1 期项目的设计、建设及
             维护服务
             云南云天化信息产业发展有限公司为公司全资子              √
   2.10      公司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统 2 期
             项目的设计、建设及维护服务
             公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博              √
             源实业有限公司房屋土地等，云南博源实业有限
   2.11
             公司租赁全资子公司云南省盐业有限公司房屋土
             地等
             公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南红              √
   2.12
             云氯碱有限公司铁路专用线
   2.13      云南能投物业服务有限公司为公司及子公司提供              √


                                     5
       保安保洁服务、食堂管理服务，公司及子公司向
       其采购饮用水
       公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南名博   √
2.14   包装印刷有限公司采购复合膜，并向其销售防伪
       标记
       公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投   √
2.15   化工有限责任公司采购烧碱、盐酸等，并为其提
       供铁路专用线场站服务
       公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南省煤   √
2.16
       炭交易（储配）中心有限公司采购原煤
       公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投   √
2.17
       联合外经股份有限公司采购原煤
       公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能   √
       化工有限公司采购动力电和仪表空气、销售一次
       水、无离子水、中低压蒸汽及工业盐、提供物资
2.18
       过磅等服务，昆明云能化工有限公司为云南省盐
       业有限公司提供脱硫废水处理等服务及租赁云南
       省盐业有限公司房屋土地等
       公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南天冶   √
2.19
       化工有限公司销售工业盐
       公司全资子公司云南省盐业有限公司向红河综保   √
2.20
       区能投产业投资有限公司销售日化盐
       公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南能投   √
2.21
       威信煤炭有限公司销售日化盐
       云南云能科技有限公司为公司控股子公司云南省   √
2.22   天然气有限公司提供开远站调度中心 SCADA 系
       统接入、玉溪市应急气源储备中心监控系统服务
       云南能投数字经济技术服务有限公司为公司及子   √
2.23
       公司提供数字能投等业务服务
       云志合通科技（云南）有限公司为公司全资子公   √
2.24
       司云南省盐业有限公司提供公路运输服务
       云南能投启明星辰安全技术有限公司为公司提供   √
2.25
       机房及网络安全维保业务等服务
       云南能投信息产业开发有限公司为公司全资子公   √
2.26   司云南省盐业有限公司提供食盐追溯系统能源云
       服务
       公司及子公司租赁云南能投智慧能源股份有限公   √
2.27
       司车辆等
       公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司   √
2.28   向云南能投新能源投资开发有限公司租赁进场道
       路
       公司全资子公司云南省盐业有限公司向广东省广   √
2.29
       盐集团股份有限公司销售食盐产品等



                              6
   四、会议登记等事项

    1、登记方式
    （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权
委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法
人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、
法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记
手续。
    (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡
区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大
会”字样）。
    2、登记时间： 2021年1月5日（上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。
    3、登记地点：公司证券事务部（董事会、监事会办公室）。
    4、会议联系方式
    联系人：公司证券事务部（董事会、监事会办公室）     邹吉虎
    地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
    联系电话：0871-63151962；63126346
    传真：       0871-63126346
    5、 会期半天，与会股东费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司董事会2020年第七次临时会议决议。
    特此公告。
                                           云南能源投资股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 17 日




                                       7
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362053
    2.投票简称：能投投票
    3.填报表决意见
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年1月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月7日上
午9∶15，结束时间为2021年1月7日下午 3∶00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       8
附件二：

                              授 权 委 托 书
   兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限
公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
 委托人股东账户：________________________________________________
 委托人持股数：____________________股
 受托人（签名）：__________________
 受托人身份证号码：___________________________________

                                                          委托日期：     年    月   日

  本次股东大会提案表决意见：
提案编码              提案名称                      备注         同意   反对    弃权
                                                该列打勾的
                                                栏目可以投
                                                    票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
  票提案
           《关于2021年使用部分闲置自有
  1.00                                               √
           资金开展委托理财的议案》
           《关于公司 2021 年度日常关联交易的   √作为投票对
  2.00     议案》                               象的子议案数：
                                                （29）
  2.01     公司全资子公司云南省盐业有限公司
           向云南华源包装有限公司采购各规格
                                                     √
           编织袋，并向其销售食盐可追溯二维码
           标签
  2.02     公司全资子公司云南省盐业有限公司
           向云南白象彩印包装有限公司采购复          √
           合膜
  2.03     公司全资子公司云南省盐业有限公司
           向云南云天化农资连锁有限公司采购          √
           纯碱
  2.04     公司全资子公司云南省盐业有限公司
           向中轻依兰（集团）有限公司销售元明        √
           粉
  2.05     公司全资子公司云南省盐业有限公司          √


                                         9
       向云南天安化工有限公司销售元明粉
2.06   公司全资子公司云南省盐业有限公司
                                             √
       向云南大为制氨有限公司销售工业盐
2.07   云南天鸿化工工程股份有限公司为公
       司全资子公司云南省盐业有限公司提      √
       供设备管道工程服务
2.08   云南天马物流有限公司为公司全资子
       公司云南省盐业有限公司提供集装箱      √
       吊装、运输、铁路专用线场站服务
2.09   云南云天化信息科技有限公司为公司
       提供数据灾备建设服务、为公司全资子
       公司云南省盐业有限公司提供食盐追      √
       溯系统 1 期项目的设计、建设及维护服
       务
2.10   云南云天化信息产业发展有限公司为
       公司全资子公司云南省盐业有限公司
                                             √
       提供食盐追溯系统 2 期项目的设计、建
       设及维护服务
2.11   公司全资子公司云南省盐业有限公司
       租赁云南博源实业有限公司房屋土地
                                             √
       等，云南博源实业有限公司租赁全资子
       公司云南省盐业有限公司房屋土地等
2.12   公司全资子公司云南省盐业有限公司
       租赁云南红云氯碱有限公司铁路专用      √
       线
2.13   云南能投物业服务有限公司为公司及
       子公司提供保安保洁服务、食堂管理服    √
       务，公司及子公司向其采购饮用水
2.14   公司全资子公司云南省盐业有限公司
       向云南名博包装印刷有限公司采购复      √
       合膜，并向其销售防伪标记
2.15   公司全资子公司云南省盐业有限公司
       向云南能投化工有限责任公司采购烧
                                             √
       碱、盐酸等，并为其提供铁路专用线场
       站服务
2.16   公司全资子公司云南省盐业有限公司
       向云南省煤炭交易（储配）中心有限公    √
       司采购原煤
2.17   公司全资子公司云南省盐业有限公司
       向云南能投联合外经股份有限公司采      √
       购原煤
2.18   公司全资子公司云南省盐业有限公司
       向昆明云能化工有限公司采购动力电      √
       和仪表空气、销售一次水、无离子水、

                                     10
          中低压蒸汽及工业盐、提供物资过磅等
          服务，昆明云能化工有限公司为云南省
          盐业有限公司提供脱硫废水处理等服
          务及租赁云南省盐业有限公司房屋土
          地等
  2.19    公司全资子公司云南省盐业有限公司
                                               √
          向云南天冶化工有限公司销售工业盐
  2.20    公司全资子公司云南省盐业有限公司
          向红河综保区能投产业投资有限公司     √
          销售日化盐
  2.21    公司全资子公司云南省盐业有限公司
          向云南能投威信煤炭有限公司销售日     √
          化盐
  2.22    云南云能科技有限公司为公司控股子
          公司云南省天然气有限公司提供开远
                                               √
          站调度中心 SCADA 系统接入、玉溪市
          应急气源储备中心监控系统服务
  2.23    云南能投数字经济技术服务有限公司
          为公司及子公司提供数字能投等业务     √
          服务
  2.24    云志合通科技（云南）有限公司为公司
          全资子公司云南省盐业有限公司提供     √
          公路运输服务
  2.25    云南能投启明星辰安全技术有限公司
          为公司提供机房及网络安全维保业务     √
          等服务
  2.26    云南能投信息产业开发有限公司为公
          司全资子公司云南省盐业有限公司提     √
          供食盐追溯系统能源云服务
  2.27    公司及子公司租赁云南能投智慧能源
                                               √
          股份有限公司车辆等
  2.28    公司全资子公司会泽云能投新能源开
          发有限公司向云南能投新能源投资开     √
          发有限公司租赁进场道路
  2.29    公司全资子公司云南省盐业有限公司
          向广东省广盐集团股份有限公司销售     √
          食盐产品等
  注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对
有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为
受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
  2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
  3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。


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