云南能源投资股份有限公司独立董事

      关于公司董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《公司独立董事制

度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，

现对公司董事会 2021 年第一次临时会议相关事项发表独立意见如下：

    （一）关于谢一华先生辞去公司董事长职务的独立意见

    经核查，根据云南省能源投资集团有限公司的统一安排，因另有工作

需要，谢一华先生请辞公司第六届董事会董事暨董事长职务，其辞职原因

与实际情况一致。

    谢一华先生辞职后，将不在公司担任任何职务。公司将根据《公司法》

《公司章程》有关规定，按照相关程序尽快补选董事、选举新任董事长，

其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，也不会影响公司生产经营和

管理的正常进行。

    综上，我们同意谢一华先生辞去公司董事暨董事长职务。

    （二）关于周立新先生辞去公司总经理职务的独立意见

    公司董事会于近日收到公司总经理周立新先生的书面辞职报告。经核

查，周立新先生因工作变动原因请辞公司总经理职务，其辞职原因与实际

情况一致。周立新先生辞去公司总经理职务后，不在公司担任任何职务。

    我们认为上述事项不影响公司的正常经营，不会对公司的发展造成不

利影响。我们同意周立新先生辞去公司总经理职务。
    （三）关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的独立意见

    经审阅李庆华女士、周满富先生、杨建军先生的履历，未发现有《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会

和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。

    综上，我们认为公司董事会本次对董事候选人李庆华女士、周满富先

生、杨建军先生的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的

有关规定，我们同意提名李庆华女士、周满富先生、杨建军先生为公司第

六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （四）关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经审查，杨建军先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的

要求，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券

交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，我

们同意董事会聘任杨建军先生为公司总经理。

    [以下无正文]
    [此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于公司董

事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》之签署页]



    纳超洪              杨先明                和国忠




                                                2021 年 3 月 19 日