证券代码：002053             证券简称：云南能投              公告编号：2021-021



                   云南能源投资股份有限公司监事会
                   2021年第一次定期会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2021年第一次定期会议于2021
年3月19日以书面及邮件形式通知全体监事，于2021年3月29日下午4：00时在公司四楼会议
室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席何娟娟女士主持，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司监事会2020年工作报告》。
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
    《公司监事会2020年工作报告》详见2021年3月31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年财务决算报告》。同
意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
    （三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年度利润分配预案》。
    经审核，监事会认为公司2020年度利润分配预案符合国家法律法规及《公司章程》《公
司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的相关规定，符合公司的实际情况与发
展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司2020年度利润分配预案，并
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
    （四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。



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同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年年度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年度内部控制自我评价
报告》。
    经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公
司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控
制和防范作用。《公司2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映
了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
    （六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年财务预算报告》。同
意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
    （七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对云南省天然气文山有限公
司文山-砚山天然气支线管道工程项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担
保的决策程序进行审核监督的议案》。
    经审核，监事会认为云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工程本次项
目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的决策程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
    （八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的新租赁准则进
行的变更，其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，监事会同意本次会计政策变更。
    三、备查文件
    公司监事会2021年第一次定期会议决议。
    特此公告。




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    云南能源投资股份有限公司监事会
          2021年3月31日




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