证券代码：002059            证券简称：云南旅游             公告编号：2019-039



                云南旅游股份有限公司
      第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次（临时）会

议于2019年4月29日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2019年5月6日上午以

通讯表决的方式召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以

下议案：

    一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《云南旅游股份有限公司关于2019

年第一季度报告更正的议案》；

    董事会认为：本次财务数据错报更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加准确的反

应公司财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

    详细内容详见2019年5月7日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn

刊登的《云南旅游股份有限公司2019年第一季报更正公告》（公告编号：2019-041）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2019年5月7日公司指定信

息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关

于第六届董事会第四十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《云南旅游股份有限公司关于前期

会计差错更正的议案》；

    董事会认为：本次前期会计差错更正和对相关期间会计报表的追溯调整，符合


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《企业会计准 则第28号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券

的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，

能够更加客观、准确反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

    详细内容详见2019年5月7日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn

刊登的《云南旅游股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：

2019-042）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2019年5月7日公司指定信

息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关

于第六届董事会第四十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                            云南旅游股份有限公司董事会

                                                  2019年5月7日




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