证券代码：002059              证券简称：云南旅游            公告编号：2020-053



                   云南旅游股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2020

年 10 月 23 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 10 月 29 日上午以通讯

表决的方式召开。会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议参与表

决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的

方式，通过了以下议案：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第三季度报

告全文及摘要的议案》。

    《2020年第三季度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第三季度报告全文》同时登载

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于吸收合并全资子

公司云南世博文旅发展有限公司的议案》。

    详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司

关于吸收合并全资子公司云南世博文旅发展有限公司的公告》公告编号：2020-056）。

    三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2020年第四次

临时股东大会的议案》。

    董事会定于2020年11月16日下午14：30在公司召开2020年第四次临时股东大会，

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开


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2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。

    特此公告。




                                            云南旅游股份有限公司董事会

                                                 2020年10月31日




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