证券代码：002059             证券简称：云南旅游             公告编号：2020-059



                   云南旅游股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2020

年 12 月 1 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 12 月 4 日上午以通讯表

决的方式召开。会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议参与表决

的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方

式，通过了以下议案：

    一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金

立先生、孙鹏先生、李坚先生回避表决）审议通过了《公司关于拟签订股权转让协

议暨关联交易的议案》。

    详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公

司关于拟签订股权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061）。

    公司独立董事发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见，详见同日公司指

定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《云南旅游股份有限公司关于拟签

订股权转让协议暨关联交易的独立董事事前认可意见》和《云南旅游股份有限公司

独立董事关于拟签订股权转让协议暨关联交易的独立意见》。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2020 年第

五次临时股东大会的议案》。

    董事会定于2020年12月22日下午14：30在公司召开2020年第五次临时股东大会，

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开


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2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。

   特此公告。




                                            云南旅游股份有限公司董事会

                                                   2020年12月7日




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