证券代码：002059           证券简称：云南旅游        公告编号：2021-063



               云南旅游股份有限公司
      关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开的第七

届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的

议案》，现将会议有关事项通知如下:

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第七届董事会

第二十五次会议决议召开。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午14:30。

    2、网络投票时间：2021年12月20日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日

上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12

月20日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可


                                    1
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系

统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    （六）股权登记日：2021年12月15日（星期三）

    （七）会议出席对象：

    1、2021年12月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到

会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东（授权委托书见附件2）

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    （八）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1

单元17楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的提案如下：

    1、《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》；

    2、《公司关于子公司对外担保暨关联交易的提案》。

    3、《关于选举第七届董事会非独立董事的提案》；

    （二）披露情况：

    上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次

会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，提案的具体内容请查阅2021年10

月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会

第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-055）及同日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》

（公告编号：2021-059）、《公司第七届监事会第二十一次会议决议公告》（公

告编号：2021-060）等其他公告。

    (三）上述第1、2项提案云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团有限


                                   2
 公司、李坚先生需回避表决。

     （三）上述第3项提案需累积投票表决。股东所拥有的选举票数为其所持有

 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限

 在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

     （五）上述提案均需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计

 票。

        三、提案编码

     本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表

 决。

                                                                        备注

  提案编码                             提案名称                    该列打勾的栏

                                                                    目可以投票

        100             总提案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案 总提案：                                                  √

    1.00          《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》         √

    2.00          《公司关于子公司对外担保暨关联交易的提案》             √

累积投票提案

    3.00          《关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案》     应选人数（2）人

    3.01          非独立董事吴通先生                                     √

    3.02          非独立董事游增淦先生                                   √

        四、会议登记等事项

     （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

     1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东

 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委

 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户

 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

     2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办

                                       3
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、

委托人证券账户卡办理登记手续。

    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

信函或传真方式须在2021年12月17日16:30前送达本公司。

    采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中

心B栋1单元16层证券部，邮编：650224，信函请注明“2021年第三次临时股东大

会”字样。

    （二）登记时间：2021年12月17日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）；

    （三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层证

券部。

    （四）会议联系方式：

    联系人：刘伟、张芸

    电话：0871-65012363

    传真：0871-65012141

    通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层云南旅游

股份有限公司

    邮编：650224

    （五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会

议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后

参加会议。

    五、参与网络投票的具体程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件

一）。

    六、备查文件

    （一）《云南旅游股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；

    （二）《云南旅游股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；


                                   4
（三）《云南旅游股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告




                                     云南旅游股份有限公司董事会

                                         2021 年 12 月 4 日




                              5
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码及投票简称：

    投票代码为：“362059”，投票简称为：“云旅投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                              填报

        对候选人 A 投 X1 票                              X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                              X2 票

                …                                        …

               合计                       不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数如下：

    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对


                                     6
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统起止投票时间为 2021 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午

15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   7
附件二：

                   云南旅游股份有限公司
           2021年第三次临时股东大会授权委托书

    兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公

司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案

投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使

表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

                                              备注            表决意见
提案编码
                     提案名称             该列打勾的栏
                                                          同意 反对   弃权
                                           目可以投票

             总提案：除累积投票提案外的
   100                                         √
                     所有提案

非累积投

 票提案

             《公司关于控股股东避免同
  1.00                                         √
             业竞争承诺延期的提案》

             《公司关于子公司对外担保
  2.00                                         √
             暨关联交易的提案》

累积投票
             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案

             《关于选举公司第七届董事
  3.00                                               应选人数 2 人
             会非独立董事的提案》

  3.01       非独立董事吴通先生                √



  3.02       非独立董事游增淦先生              √



                                      8
    投票说明：本次投票分非累积投票和累积投票。

    1、非累积投票：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    2、累积投票：

    填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票数如下：

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。

    股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其

拥有的选举票数。

    上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东

所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，

其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

候选人投0票。




委托人姓名或名称（签章）：             委托人身份证号码或营业执照号码：




委托人持股数：                         委托人证券帐户号码：




受托人签名：                           受托人身份证号码：




委托书有效期限：                       委托日期：2021年     月   日




注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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