证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-047
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东
大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案
（六）、（七）、（八）需对中小投资者单独计票。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 4 月 18 日 14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 1906 会议室；
3.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网
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络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 8 人，代表
有表决权的股份数 453,518,395 股，占公司股本总额的
37.7221%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4
人，代表有表决权的股份数 453,488,895 股，占公司股本总
额的 37.7196%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9935%；通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份
数 29,500 股，占公司股本总额的 0.0025%，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0065%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高
级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
表决结果如下：
（一）公司 2018 年度董事会工作报告；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,506,795 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对
11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避 0 股。
2.表决结果：通过。
（二）公司 2018 年度监事会工作报告；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,506,795 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对
11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避 0 股。
2.表决结果：通过。
（三）公司 2018 年年度报告及其摘要；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,506,795 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对
11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避 0 股。
2.表决结果：通过。
（四）公司 2018 年度财务决算报告；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,506,795 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对
11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避 0 股。
2.表决结果：通过。
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（五）公司 2019 年度财务预算方案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,506,795 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对
11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避 0 股。
2.表决结果：通过。
（六）公司 2018 年度利润分配方案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,506,795 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对
11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避 0 股。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意
20,416,148 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的 99.9432%；反对 11,600 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0568%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 0%；回避 0 股。
2.表决结果：通过。
（七）关于续聘会计师事务所的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,506,795 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对
11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；回避 0 股。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意
20,416,148 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的 99.9432%；反对 11,600 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0568%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 0%；回避 0 股。
2.表决结果：通过。
（八）关于 2019 年度日常关联交易预计的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意 10,314,938 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8877%；反对
11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1123%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0% ； 回 避
443,191,857 股。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意
10,314,938 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的 99.8877%；反对 11,600 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1123%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 0%；回避 10,101,210 股。
2.表决结果：通过。
由于广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）
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为公司直接控股股东，公司与水电集团存在关联关系。广东
省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）持有水
电集团 100%股权，为公司间接控股股东；广东省建筑科学研
究院集团股份有限公司（以下简称“建科院”）为建工集团
的控股子公司，因此公司与建科院存在关联关系。关联股东
水电集团持有表决权股份 433,090,647 股、建科院持有表决
权股份 10,101,210 股，均对议案八回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务
所。
（二）律师姓名：杨彬、区炜俊。
（三）结论意见：本所律师认为，粤水电本次股东大会
的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决
结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交
所网络投票实施细则》和粤水电《公司章程》等相关规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2018 年年度股东大
会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二
局股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书
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