证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-036
广东水电二局股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东
大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案
（六）（七）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 2505 会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
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票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 8 人，代表
有表决权的股份数 462,182,471 股，占公司股本总额的
38.4427%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4
人，代表有表决权的股份数 458,991,178 股，占公司股本总
额的 38.1773%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.3095%；通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份
数 3,191,293 股，占公司股本总额的 0.2654%，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0.6905%。
受新冠肺炎疫情的影响，公司部分董事、监事及董事会
秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次股东
大会无法到会的部分董事通过公司视频会议系统以视频方
式参会；北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东
大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
表决结果如下：
（一）公司 2019 年度董事会工作报告；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 459,008,538 股，
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占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.31327％；反
对 3,172,233 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.68636％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股 ）， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00037％。
2.表决结果：通过。
（二）公司 2019 年度监事会工作报告；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 459,008,538 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.31327％；反
对 3,172,233 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.68636％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股 ）， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00037％。
2.表决结果：通过。
（三）公司 2019 年年度报告及其摘要；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 459,008,538 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.31327％；反
对 3,172,233 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.68636％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股 ）， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00037％。
2.表决结果：通过。
（四）公司 2019 年度财务决算报告；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 459,008,538 股，
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占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.31327％；反
对 3,172,233 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.68636％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股 ）， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00037％。
2.表决结果：通过。
（五）公司 2020 年度财务预算方案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 459,008,538 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3133％；反
对 3,173,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.6867％；弃权 0 股。
2.表决结果：通过。
（六）公司 2019 年度利润分配方案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 459,008,538 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3133％；反
对 3,173,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.6867％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意
20,415,608 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的 86.5452%；反对 3,173,933 股，占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的 13.4548%；弃权 0 股。
2.表决结果：通过。
（七）关于续聘会计师事务所的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 459,008,538 股，
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占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3133％；反
对 3,173,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.6867％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意
20,415,608 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的 86.5452%；反对 3,173,933 股，占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的 13.4548%；弃权 0 股。
2.表决结果：通过。
（八）关于修改《监事会议事规则》的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意 459,008,538 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3133％；反
对 3,173,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.6867％；弃权 0 股。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务
所。
（二）律师姓名：王学琛、梁深。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合
法、有效。
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四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2019 年年度股东大
会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二
局股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
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