证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2020-038




             广东水电二局股份有限公司
              关于独立董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 5 月 19 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会收到独立董事彭松先生的书面辞职报
告。彭松先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事、董事
会战略委员会委员（召集人）及董事会薪酬与考核委员会委
员职务。辞职后，彭松先生不再担任公司任何职务。
    公司第七届董事会成员共 11 名董事，其中独立董事 4
名，彭松先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人
数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，其辞
职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在
此之前，彭松先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》
等规定继续履行独立董事、董事会战略委员会委员（召集人）
及董事会薪酬与考核委员会委员的职责。公司将按照法定程
序尽快完成独立董事的补选工作。
    公司董事会对彭松先生在担任公司独立董事、董事会战
略委员会委员（召集人）及董事会薪酬与考核委员会委员期
间所做的贡献表示衷心感谢！

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特此公告。




                广东水电二局股份有限公司董事会
                            2020 年 5 月 20 日




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