证券代码：002060   证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-079




             广东水电二局股份有限公司
        2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东
大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案
（一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
    2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2020 年 9 月 30 日 14:30；
    2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 2505 会议室；
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式；

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    4.会议召集人：公司董事会；
    5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 13 人，代
表有表决权的股份数 457,042,737 股，占公司股本总额的
38.0152％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3
人，代表有表决权的股份数 452,958,904 股，占公司股本总
额的 37.6756%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.1065%；通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权的股
份数 4,083,833 股，占公司股本总额的 0.3397％，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.8935%。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高
级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
表决结果如下：
    （一）关于选举朱义坤先生为公司独立董事的议案；
    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,345,404 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1910％；反
对 3,697,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.8090%；弃权 0 股。
    其 中 ，中 小 投资 者表 决 情况 ：有 表 决权 股东 同 意

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14,752,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
79.9600％；反对 3,697,333 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 20.0400％；弃权 0 股。
    2.表决结果：朱义坤先生当选为公司第七届董事会独立
董事。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    （二）关于向全资子公司新疆粤水电能源有限公司增资
的议案；
    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,420,204 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2074％；反
对 3,622,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.7926%；弃权 0 股。
    2.表决结果：通过。
    （三）关于投资建设广东湛江遂溪县官田水库 50MWp 光
伏发电项目并为其融资提供担保的议案；
    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,282,704 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1773％；反
对 3,760,033 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.8227％；弃权 0 股。
    2.表决结果：通过。
    （四）关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提县 20MWp 光伏发
电项目三期并为其融资提供担保的议案；
    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,282,704 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1773％；反

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对 3,760,033 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.8227％；弃权 0 股。
    2.表决结果：通过。
    （五）关于投资建设新疆喀什巴楚县 20MWp 光伏发电项
目并为其融资提供担保的议案；
    1. 有表决权股东同意 453,282,704 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.1773％；反对 3,760,033 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8227％；弃权
0 股。
    2.表决结果：通过。
    （六）关于投资建设新疆喀什莎车县 20MWp 光伏发电项
目并为其融资提供担保的议案；
    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,282,704 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1773％；反
对 3,760,033 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.8227％；弃权 0 股。
    2.表决结果：通过。
    （七）关于投资建设新疆喀什疏附县 20MWp 光伏发电项
目并为其融资提供担保的议案。
    1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,282,704 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1773％；反
对 3,760,033 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.8227％；弃权 0 股。
    2.表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见

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    （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务
所。
    （二）律师姓名：王学琛、梁深。
    （三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票
实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、
有效。
    四、备查文件
    （一）广东水电二局股份有限公司 2020 年第三次临时
股东大会决议
    （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二
局股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书




                  广东水电二局股份有限公司董事会
                                  2020 年 10 月 9 日




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